2026年5月14日，国睿科技股份有限公司2025年年度股东会在江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共499人，持有表决权股份总数870,341,774股，占公司有表决权股份总数的70.0838%。公司在任董事9人，列席7人，独立董事均列席；董事会秘书王凯，副总经理周鸿亮、沈冬冬、华明，财务总监卓悦列席会议。

本次会议审议通过全部议案，无否决议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
公司2025年度财务决算报告	868,788,768	99.8215	1,529,916	0.1757	23,090	0.0028
关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案	868,785,468	99.8211	1,537,916	0.1767	18,390	0.0022
公司2026年度财务预算报告	864,868,772	99.3711	5,449,412	0.6261	23,590	0.0028
关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	95,439,325	97.3647	2,559,344	2.6109	23,790	0.0244
关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	96,436,603	98.3821	1,562,466	1.5939	23,390	0.0240
关于聘任会计师事务所的议案	868,768,868	99.8192	1,549,016	0.1779	23,890	0.0029
公司董事会2025年度工作报告	868,782,218	99.8208	1,538,366	0.1767	21,190	0.0025
关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	868,730,918	99.8149	1,571,266	0.1805	39,590	0.0046
关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	868,708,618	99.8123	1,591,766	0.1828	41,390	0.0049

其中，议案4、5为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决；议案2、4、5、6、8、9单独统计了中小投资者投票结果。会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

上海市锦天城（南京）律师事务所孔敏、白雪律师见证本次会议，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

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