苏州兴业材料科技股份有限公司（证券代码：603928，证券简称：兴业股份）2025年年度股东会于2026年5月14日在苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	167
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,985,130
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.3337

公司在任董事8人，列席7人，董事徐荣法先生因公出差未能参会；董事会秘书蒋全志先生、财务总监陆佳先生列席本次会议。

本次会议审议通过了以下非累积投票议案：

1. 《公司2025年度董事会工作报告》：同意票数165,919,620股，同意比例99.9605%；反对票数59,410股，反对比例0.0357%；弃权票数6,100股，弃权比例0.0038%。
2. 《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：同意票数165,924,920股，同意比例99.9637%；反对票数54,110股，反对比例0.0325%；弃权票数6,100股，弃权比例0.0038%。
3. 《关于授权董事会合理决定公司2026年中期利润分配方案的议案》：同意票数165,924,920股，同意比例99.9637%；反对票数54,110股，反对比例0.0325%；弃权票数6,100股，弃权比例0.0038%。
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意票数165,923,920股，同意比例99.9631%；反对票数54,110股，反对比例0.0325%；弃权票数7,100股，弃权比例0.0044%。
5. 《关于公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请授信额度的议案》：同意票数165,906,920股，同意比例99.9528%；反对票数72,110股，反对比例0.0434%；弃权票数6,100股，弃权比例0.0038%。
6. 《关于确认2025年度公司董事薪酬方案的议案》：同意票数702,550股，同意比例90.0174%；反对票数72,510股，反对比例9.2906%；弃权票数5,400股，弃权比例0.6920%。该议案涉及关联股东回避表决，关联股东王进兴、王泉兴及其一致行动人已回避表决。

北京市中伦（上海）律师事务所律师陈志军、夏隽杰作见证，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

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