2026年5月13日，银都餐饮设备股份有限公司（证券代码：603277，证券简称：银都股份）在浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由董事会召集，公司董事长周俊杰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	90
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,693,764
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.9567

公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议；董事会秘书王云桥先生及公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议审议通过了全部12项议案，无否决议案，具体议案及表决情况如下：

1. 关于2025年年度报告及其摘要的议案：同意490,648,394股，同意比例99.9907%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权5,650股，弃权比例0.0013%，审议结果为通过。

2. 2025年度董事会工作报告：同意490,648,394股，同意比例99.9907%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权5,650股，弃权比例0.0013%，审议结果为通过。

3. 2025年度财务决算报告：同意490,649,989股，同意比例99.9910%；反对38,125股，反对比例0.0077%；弃权5,650股，弃权比例0.0013%，审议结果为通过。

4. 关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案：同意490,650,289股，同意比例99.9911%；反对38,125股，反对比例0.0077%；弃权5,350股，弃权比例0.0012%，审议结果为通过。

5. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的议案：同意490,648,394股，同意比例99.9907%；反对27,720股，反对比例0.0056%；弃权17,650股，弃权比例0.0037%，审议结果为通过。

6. 关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案：同意490,040,693股，同意比例99.8669%；反对647,321股，反对比例0.1319%；弃权5,750股，弃权比例0.0012%，审议结果为通过。

7. 关于预计2026年度日常关联交易的议案：同意148,398,994股，同意比例99.9693%；反对39,720股，反对比例0.0267%；弃权5,750股，弃权比例0.0040%，审议结果为通过。该议案涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，审议时关联股东回避表决。

8. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案：同意490,642,494股，同意比例99.9895%；反对45,620股，反对比例0.0092%；弃权5,650股，弃权比例0.0013%，审议结果为通过。

9. 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案：同意490,048,288股，同意比例99.8684%；反对627,826股，反对比例0.1279%；弃权17,650股，弃权比例0.0037%，审议结果为通过。

10. 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案（逐项表决）：

    • 10.01 关于第五届非独立董事周俊杰先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意148,392,794股，同意比例99.9651%；反对39,720股，反对比例0.0267%；弃权11,950股，弃权比例0.0082%，审议结果为通过。该子议案涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，审议时关联股东回避表决。
    • 10.02 关于第五届非独立董事吕威先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意446,141,590股，同意比例99.9884%；反对39,720股，反对比例0.0089%；弃权11,950股，弃权比例0.0027%，审议结果为通过。该子议案涉及关联股东吕威，审议时关联股东回避表决。
    • 10.03 关于第五届非独立董事朱智毅先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意401,673,454股，同意比例99.9871%；反对39,720股，反对比例0.0098%；弃权11,950股，弃权比例0.0031%，审议结果为通过。该子议案涉及关联股东朱智毅、蒋小林，审议时关联股东回避表决。
    • 10.04 关于第五届非独立董事张艳杰女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意490,642,094股，同意比例99.9894%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权11,950股，弃权比例0.0026%，审议结果为通过。
    • 10.05 关于第五届独立董事刘晓松先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意490,642,094股，同意比例99.9894%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权11,950股，弃权比例0.0026%，审议结果为通过。
    • 10.06 关于第五届独立董事孟庆君先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意490,642,094股，同意比例99.9894%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权11,950股，弃权比例0.0026%，审议结果为通过。
    • 10.07 关于第五届独立董事肖佳佳女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意490,647,994股，同意比例99.9906%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权6,050股，弃权比例0.0014%，审议结果为通过。

11. 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案：同意490,648,294股，同意比例99.9907%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权5,750股，弃权比例0.0013%，审议结果为通过。该议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

12. 关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案：同意490,648,294股，同意比例99.9907%；反对39,720股，反对比例0.0080%；弃权5,750股，弃权比例0.0013%，审议结果为通过。

此外，议案4-12对中小投资者进行了单独计票。浙江天册律师事务所律师赵琰、竺艳对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

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