2026年5月13日，唐山三孚硅业股份有限公司（证券代码：603938，证券简称：三孚股份）2025年年度股东会在唐山市南堡开发区公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共343人，持有表决权股份总数257,353,919股，占公司有表决权股份总数的67.5083%。公司在任董事7人全部列席，董事会秘书刘默洋女士及公司高级管理人员亦列席会议。

会议审议通过了10项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 2025年度董事会工作报告：同意257,325,119股，同意比例99.9888%；反对15,600股，反对比例0.0060%；弃权13,200股，弃权比例0.0052%。
2. 关于2025年度利润分配预案的议案：同意257,324,219股，同意比例99.9884%；反对15,900股，反对比例0.0061%；弃权13,800股，弃权比例0.0055%。
3. 2025年度报告及其摘要：同意257,324,319股，同意比例99.9884%；反对15,600股，反对比例0.0060%；弃权14,000股，弃权比例0.0056%。
4. 2025年度董事及高级管理人员薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案：同意256,027,903股，同意比例99.4847%；反对1,308,716股，反对比例0.5085%；弃权17,300股，弃权比例0.0068%。
5. 关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案：同意257,289,019股，同意比例99.9747%；反对46,400股，反对比例0.0180%；弃权18,500股，弃权比例0.0073%。
6. 关于申请银行授信额度的议案：同意257,324,019股，同意比例99.9883%；反对16,000股，反对比例0.0062%；弃权13,900股，弃权比例0.0055%。
7. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意257,291,419股，同意比例99.9757%；反对45,700股，反对比例0.0177%；弃权16,800股，弃权比例0.0066%。
8. 《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要：同意257,075,376股，同意比例99.9882%；反对16,300股，反对比例0.0063%；弃权14,000股，弃权比例0.0055%。
9. 公司2026年员工持股计划管理办法：同意257,075,376股，同意比例99.9882%；反对16,300股，反对比例0.0063%；弃权14,000股，弃权比例0.0055%。
10. 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案：同意257,074,976股，同意比例99.9880%；反对15,800股，反对比例0.0061%；弃权14,900股，弃权比例0.0059%。

本次会议对议案2、4、5、6、8、9、10进行了中小投资者单独计票，拟参与2026年员工持股计划的股东董立强、周连会、张宪民对议案8、9、10回避表决。北京市天元律师事务所律师陈魏、蓬金贵对会议进行见证，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。