2026年5月12日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（证券代码：688733）2025年年度股东会在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋学鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集和召开程序、表决方式及程序符合《公司法》及公司章程规定，会议合法有效。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
出席会议股东所持表决权数量	73,611,140
普通股股东所持表决权数量	73,611,140
出席股东表决权占公司表决权比例（%）	37.3320
普通股股东表决权占公司表决权比例（%）	37.3320

公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书邵森先生及部分高管人员列席会议。本次会议无被否决议案，审议通过的议案及表决情况如下：

1. 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》：同意73,153,237票，同意率99.3779%；反对456,703票，反对率0.6204%；弃权1,200票，弃权率0.0017%
2. 《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》：同意73,153,237票，同意率99.3779%；反对456,703票，反对率0.6204%；弃权1,200票，弃权率0.0017%
3. 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》（特别决议议案）：同意73,107,207票，同意率99.3154%；反对503,933票，反对率0.6846%；弃权0票
4. 《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》：同意73,111,440票，同意率99.3211%；反对499,700票，反对率0.6789%；弃权0票
5. 《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》（特别决议议案）：同意73,150,204票，同意率99.3738%；反对460,936票，反对率0.6262%；弃权0票
6. 《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》：同意73,574,137票，同意率99.9497%；反对36,703票，反对率0.0498%；弃权300票，弃权率0.0005%
7. 《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》：同意18,430,487票，同意率96.9938%；反对570,911票，反对率3.0045%；弃权300票，弃权率0.0017%
   8.01 《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》：同意73,111,140票，同意率99.3207%；反对499,700票，反对率0.6788%；弃权300票，弃权率0.0005%
   8.02 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意73,094,915票，同意率99.2987%；反对515,925票，反对率0.7008%；弃权300票，弃权率0.0005%
8. 《关于变更对外投资项目的议案》：同意73,514,915票，同意率99.8692%；反对95,925票，反对率0.1303%；弃权300票，弃权率0.0005%

本次会议对第3、4、5、6、7项议案进行了中小投资者单独计票，第7项议案涉及关联股东回避表决。此外，会议听取了《2025年独立董事年度述职报告》《公司高级管理人员2026年年度薪酬方案》。

上海市锦天城律师事务所李亚男、董敏律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

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