5月12日，江苏如通石油机械股份有限公司（证券代码：603036，证券简称：如通股份）在江苏省如东经济开发区新区淮河路33号公司会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，所有议案均获审议通过。浙江天册律师事务所王鑫睿、汤明亮律师对本次股东会进行了见证，并出具了合法有效的法律意见书。

会议出席情况

本次股东会出席股东及代理人共计136人，代表有表决权股份75,118,655股，占公司有表决权股份总数的36.4643%。公司在任董事9人，6人列席会议，董事伍晅、王磊因公务缺席，独立董事徐莉蕾因身体原因未能出席。董事会秘书陈小锋及部分高级管理人员列席会议，副总经理秦啸因公务缺席。会议召集、主持及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关规定。

议案审议结果

本次会议审议通过了包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构等在内的9项非累积投票议案，所有议案均以高比例同意票获得通过。其中，《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议案，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

重点议案表决情况如下：

公司2025年度董事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,224,755	97.4787	1,245,100	1.6575	648,800	0.8638

公司2025年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,225,455	97.4797	1,245,100	1.6575	648,100	0.8628

公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,318,455	97.6035	1,335,300	1.7775	464,900	0.6190

关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,226,355	97.4809	1,353,100	1.8012	539,200	0.7179

中小股东表决情况

针对涉及重大事项的议案，5%以下股东表决结果显示：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	利润分配预案及中期分红授权	15,382,503	89.5231	1,335,300	7.7711	464,900	2.7058
4	续聘审计机构	15,290,403	88.9871	1,353,100	7.8747	539,200	3.1382
6	董事2025年度薪酬	15,237,503	88.6793	1,742,800	10.1427	202,400	1.1780

律师见证意见

浙江天册律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

如通股份董事会表示，将严格按照股东会决议推进各项工作，持续提升公司治理水平，保障股东权益。

（完）

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