2026年5月11日，广州方邦电子股份有限公司（证券代码：688020，证券简称：方邦股份）在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议共有61名普通股股东及代理人出席，代表表决权数量47,299,582股，占公司表决权数量的57.7118%。公司在任9名董事全部列席，董事会秘书王作凯先生及其他高管亦列席会议。

会议审议通过了8项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	通过	47,296,082	99.9926	3,500	0.0074	0	0.0000
《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	通过	47,296,082	99.9926	3,500	0.0074	0	0.0000
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	通过	47,296,082	99.9926	3,500	0.0074	0	0.0000
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	通过	47,270,627	99.9387	3,925	0.0082	25,030	0.0531
《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	通过	8,891,706	99.9558	3,925	0.0442	0	0.0000
《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	通过	47,298,082	99.9968	1,500	0.0032	0	0.0000
《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	通过	47,296,082	99.9926	3,500	0.0074	0	0.0000
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	通过	47,297,082	99.9947	2,500	0.0053	0	0.0000

其中，议案8为特别决议议案，已获出席会议股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。此外，议案3、5、7、8对中小投资者进行了单独计票，具体情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	3,887,429	99.9100	3,500	0.0900	0	0.0000
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,887,004	99.8991	3,925	0.1009	0	0.0000
7	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	3,887,429	99.9100	3,500	0.0900	0	0.0000
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,888,429	99.9357	2,500	0.0643	0	0.0000

注：中小投资者表决情况不包含持股5%以下但为公司董事和高级管理人员持有的股份。

广东信达律师事务所程兴、廖敏律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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