南京迪威尔高端制造股份有限公司（证券代码：688377）股东会于2026年5月7日在江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长张利先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
本次会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 71 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,055,915 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 90,055,915 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 46.2672 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 46.2672 |
公司在任董事8人，列席8人；董事会秘书李跃玲女士出席会议，其他部分高管列席会议。
会议审议通过了以下议案：
非累积投票议案
- 《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》：同意89,765,790票，占比99.6778%；反对2,086票，占比0.0023%；弃权288,039票，占比0.3199%。
- 《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：同意90,053,829票，占比99.9976%；反对2,086票，占比0.0024%；弃权0票。
- 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》：同意89,761,888票，占比99.6735%；反对占比0.0023%；弃权291,941票，占比0.3242%。
- 《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》：同意69,096,092票，占比99.8935%；反对73,697票，占比0.1065%；弃权0票。
- 《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》：同意89,765,790票，占比99.6778%；反对2,086票，占比0.0023%；弃权288,039票，占比0.3199%。
- 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意90,017,216票，占比99.9570%；反对38,699票，占比0.0430%；弃权0票。
累积投票议案
- 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 选举钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事 | 88,718,887 | 98.5153 | 是 |
本次会议所有议案均获通过，其中议案2为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过；议案4涉及关联股东回避表决，关联股东张利、李跃玲、张洪、张闻骋已回避；议案2、4、5、7.01对中小投资者单独计票。会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、蒋瑞律师对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。
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