2026年4月9日，国旅文化投资集团股份有限公司（证券代码：600358，证券简称：ST联合（维权））年度股东会在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由董事长何新跃主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	491
出席会议股东所持表决权股份总数（股）	171,732,359
出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数比例（%）	34.0106

公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书彭慧斌及其他高级管理人员亦列席会议。本次会议无否决议案，审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：

1. 《公司2025年度董事会报告》：A股股东同意168,443,659股，占比98.0849%；反对3,247,000股，占比1.8907%；弃权41,700股，占比0.0244%，审议通过。

2. 《公司2025年年度报告全文及摘要》：A股股东同意168,359,759股，占比98.0361%；反对3,224,100股，占比1.8773%；弃权148,500股，占比0.0866%，审议通过。

3. 《公司2025年度利润分配预案》：A股股东同意167,976,859股，占比97.8131%；反对3,607,000股，占比2.1003%；弃权148,500股，占比0.0866%，审议通过。

4. 《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》：A股股东同意168,395,659股，占比98.0570%；反对3,187,000股，占比1.8557%；弃权149,700股，占比0.0873%，审议通过。

5. 《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》：A股股东同意142,868,333股，占比83.1924%；反对3,464,300股，占比2.0172%；弃权25,399,726股，占比14.7904%，审议通过。

6. 《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》：关联股东江西省旅游集团股份有限公司回避表决（其所持98,803,000股不计入有效表决总数），A股股东同意69,571,459股，占比95.3956%；反对3,214,900股，占比4.4082%；弃权143,000股，占比0.1962%，审议通过。

7. 《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》：A股股东同意142,943,133股，占比83.2359%；反对3,389,100股，占比1.9734%；弃权25,400,126股，占比14.7907%，审议通过。

8. 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：A股股东同意168,024,659股，占比97.8410%；反对3,533,100股，占比2.0573%；弃权174,600股，占比0.1017%，审议通过。

此外，会议披露了5%以下股东对部分重大事项的表决情况：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
3	《公司2025年度利润分配预案》	43,923,133	92.1233	3,607,000	7.5652	148,500	0.3115
4	《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》	44,341,933	93.0016	3,187,000	6.6843	149,700	0.3141
5	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	44,065,333	92.4215	3,464,300	7.2659	149,000	0.3126
6	《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》	44,320,733	92.9572	3,214,900	6.7428	143,000	0.3000
7	《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	44,140,133	92.5784	3,389,100	7.1082	149,400	0.3134

北京市嘉源律师事务所王元、左雨晴律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》，表决结果合法有效。

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