证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-020
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日10点00分
召开地点：公司本部九楼三会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案1、2、4、5已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并于2026年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上，详见“临2026-010”号公告。
（2）议案3已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十九次会议审议通过，分别于2025年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上，详见“临2025-054”号公告；于2026年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上，详见“临2026-013”号公告。
（3）议案6、7已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，并于2026年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上，详见“临2026-018”号公告。
2、特别决议议案：无。
对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、7项议案。
涉及关联股东回避表决的议案：第3项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司。
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函（邮件）的方式登记。
（四）登记时间：2026年4月27日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）。
六、其他事项
（一）本次股东会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874-8979515；
邮箱：chxz600497@chinalco.com.cn；
联系人：云南驰宏锌锗股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年4月9日
附件1：授权委托书
报备文件：公司第八届董事会第二十七次会议决议
公司第八届董事会第二十九次会议决议
公司第八届董事会第三十次会议决议
附件1：
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026一019
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，鉴于云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会已于2026年2月7日任期届满，届满到期前公司已发布《云南驰宏锌锗股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》保障公司董事会规范高效运作。公司积极推进董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月8日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于审议提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、彭捍东先生和侯方俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止；同意提名方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第九届董事会任期届满时止。
董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会在选举上述董事候选人时将采用累积投票制。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，上述10名董事候选人由公司股东会履行选举程序；公司董事会设1名职工董事由职工代表大会选举产生，待公司召开职工代表大会选举职工董事后，该职工董事将与股东会选举产生的10名董事一并组成公司第九届董事会。
二、其他说明
公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》等规定的任职资格和独立性要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第八届董事会仍将继续履行职责。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年4月9日
备查文件：1.公司第八届董事会第三十次会议决议
2.公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议决议
1.杨美彦 男，汉族，1973年12月出生，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。历任云南云铜锌业股份有限公司生产技术部、技术项目开发部主任、总经理助理、马关云铜锌业有限公司总经理，云铜锌业副总经理、总工程师、总经理兼青海鸿鑫总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长、董事，中国铜业有限公司党委常委、副总经理，中铝乾星（成都）科技有限责任公司董事。
截至目前，杨美彦先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
2.罗进 男，苗族，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，1997年8月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长和党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。昆明冶金研究院有限公司董事、云南冶金资源股份有限公司董事。现任公司党委副书记、总经理、董事，云南金鼎锌业有限公司工程建设指挥部指挥长。
截至目前，罗进先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
3.明文良 男，汉族，1966年12月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，1989年7月参加工作。历任中铝润滑科技有限公司总经理，中国铝业公司铝加工事业部产业发展部总经理，中铝华中铜业有限公司党委书记、董事长、总经理，中铜华中铜业有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。现任楚雄滇中有色金属有限责任公司董事和公司董事。
截至目前，明文良先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
4.姚红海 男，汉族，1970年4月出生，中共党员，高级经济师，1991年7月参加工作。历任中铝洛阳铜业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、总经理，中铝洛阳铜加工有限公司董事。现任中铜（昆明）铜业有限公司董事和公司董事。
截至目前，姚红海先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
5.彭捍东 男，白族，1970年11月生，中共党员，会计师，1993年7月参加工作。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司监事，财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，云南冶金监事会主席，公司监事会主席，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理。
截至目前，彭捍东先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
6.侯方俊 男，回族，1982年9月出生，中共党员，高级政工师，2006年9月参加工作。历任云南铜业（集团）有限公司团委负责人、团委副书记、团委书记、党群工作部副主任，云南楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副总经理，玉溪矿业有限公司党委书记、副总经理、工会主席、执行董事、党委书记，中国铝业集团有限公司党群工作部（宣传部、工会、团委，直属党委）群众与青年工作处（工会办公室，直属工会（团委）工作处）处长，并先后兼任云南新平金辉矿业发展有限公司董事长、总经理，云南思茅山水铜业有限公司董事，玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司董事长。现任公司副总经理。
截至目前，侯方俊先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
7.方自维 男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师，1992年7月参加工作。历任云南省商业储运总公司会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计师、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，副主任会计师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风险控制委员会委员；中融人寿保险股份有限公司独立董事，公司独立董事。
截至目前，方自维先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
8.王楠 女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历，1997年7月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；云南九州方圆律师事务所律师；昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南省律协女律师协会理事。现任云南九州方圆律师事务所主任，公司独立董事。
截至目前，王楠女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
9.宋枫 女，汉族，1980年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（经济学）职称，2010年9月参加工作。历任中国人民大学经济学院讲师、副教授，中国人民大学应用经济学院副教授。现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、能源经济系主任，中国南方区域电力市场专家委员会委员，中国动机工程协会动能专家委员会委员，公司独立董事。
截至目前，宋枫女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
10.张建民 男，汉族，1963年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（管理学）职称，1984年7月参加工作。历任云南大学经济学院讲师、副教授，云南大学工商与旅游管理学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。
截至目前，张建民先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026一018
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2026年4月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2026年4月8日以通讯方式召开。
4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
二、董事会会议审议情况
1.逐项审议通过《关于审议提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》（详见公司“临2026-019”号公告）；
鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据相关法律、法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意提名杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、彭捍东先生和侯方俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本预案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2.逐项审议通过《关于审议提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》（详见公司“临2026-019”号公告）；
鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据相关法律、法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意提名方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第九届董事会任期届满止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本预案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3.审议通过《关于审议修订〈云南驰宏锌锗股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在表决该事项时，董事杨美彦先生回避表决，其他9名董事对该事项一致表决通过。
4.审议通过《关于审议修订〈云南驰宏锌锗股份有限公司总经理工作规则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在表决该事项时，董事罗进先生回避表决，其他9名董事对该事项一致表决通过。
5.审议通过《关于审议召开公司2025年年度股东会的议案》（详见公司“临2026-020”号公告）。
经董事会研究决定，公司将于2026年4月28日（星期二）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，其中现场会议召开时间为上午10:00。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年4月9日
备查文件：1.公司第八届董事会第三十次会议决议
2.公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议决议
