2026年4月8日，石药创新制药股份有限公司（证券代码：300765，证券简称：新诺威）2025年度股东会以现场结合网络投票的方式召开。现场会议于当日下午14:30在河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室举行，网络投票时间为9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长姚兵主持，338名股东（含代理人）出席，代表股份1,160,267,043股，占公司有表决权股份总数的83.3170%。会议符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

议案编号	议案名称	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	表决结果
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	1,160,071,544	99.9832%	160,999	0.0139%	34,500	0.0030%	通过
2.00	《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》	1,160,071,544	99.9832%	160,999	0.0139%	34,500	0.0030%	通过
3.00	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	1,160,023,844	99.9790%	208,699	0.0180%	34,500	0.0030%	通过
4.00	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	1,160,090,244	99.9848%	140,399	0.0121%	36,400	0.0031%	通过（获三分之二以上表决权）
5.00	《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》	1,159,946,706	99.9724%	231,237	0.0199%	89,100	0.0077%	通过
6.00	《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	1,160,046,644	99.9810%	182,099	0.0157%	38,300	0.0033%	通过
7.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	1,153,206,124	99.3914%	7,022,319	0.6052%	38,600	0.0033%	通过
8.00	《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》	111,429,838	99.8283%	153,099	0.1372%	38,600	0.0346%	通过（关联方回避表决）

北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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