2026年4月3日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（证券代码：301296，证券简称：新巨丰）以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会，现场会议于当日下午15:00在北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室举行，网络投票时间为2026年4月3日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长袁训军先生主持，审议通过了董事会换届选举、增加注册资本等多项议案。

本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共75人，代表股份132,457,747股，占公司有表决权股份总数的31.2577%。其中，中小股东及股东授权委托代表72人，代表股份1,273,200股，占公司有表决权股份总数的0.3005%。

会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，均采用累积投票制选举产生第四届董事会成员。具体表决情况如下：

非独立董事选举情况

候选人	得票数（股）	得票率	是否当选
袁训军	131,524,651	99.2956%	是
刘宝忠	131,439,435	99.2312%	是
郭晓红	131,353,540	99.1664%	是
张道荣	131,349,319	99.1632%	是

独立董事选举情况

候选人	得票数（股）	得票率	是否当选
邵彬	131,524,207	99.2952%	是
兰培珍	131,463,206	99.2492%	是
石道金	131,388,207	99.1925%	是

此外，会议还审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，同意131,892,947股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5736%；反对562,300股，占0.4245%；弃权2,500股，占0.0019%。该议案为特别决议事项，已获出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

同时，会议审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，同意131,608,047股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3585%；反对847,200股，占0.6396%；弃权2,500股，占0.0019%。

北京市金杜律师事务所李成杨律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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