格利尔数码科技股份有限公司（证券代码：920641，证券简称：格利尔）2026年第一次临时股东会于2026年3月30日在徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长朱从利先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权股份总数29,002,919股，占公司有表决权股份总数的52.12%。其中，通过网络投票参与的股东共3人，持有表决权股份总数2,443,500股，占公司有表决权股份总数的4.39%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

议案名称	表决结果（同意股数/占比）	回避表决情况
《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	22,679,750股/100%	股东朱从利先生、徐州市交通控股集团有限公司回避表决
《关于开展期货套期保值业务的议案》	29,002,919股/100%	不涉及关联交易，无需回避
《关于<开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》	29,002,919股/100%	不涉及关联交易，无需回避
《关于开展外汇套期保值业务的议案》	29,002,919股/100%	不涉及关联交易，无需回避
《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》	29,002,919股/100%	不涉及关联交易，无需回避
《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信的议案》	29,002,919股/100%	不涉及关联交易，无需回避
《关于预计公司2026年度购买理财产品的议案》	29,002,919股/100%	不涉及关联交易，无需回避

针对影响中小股东利益的重大事项，《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的中小股东表决情况为：同意2,230,250股，占比100%；反对0股，占比0%；弃权0股，占比0%。

上海市锦天城律师事务所曹丽慧律师、王姝律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件包括《格利尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》及《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

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