翱捷科技股份有限公司（证券代码：688220 证券简称：翱捷科技）于2026年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》及《关于修订及制定公司治理制度的议案》。公司表示，此次修订旨在持续符合相关法律法规要求，进一步完善公司治理结构，相关议案需提交公司股东会审议。

公司章程主要修订内容

公告显示，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的多项条款进行修订，重点涉及关联交易、股东权利、董事职责、董事会权限等方面。

序号	修订领域	主要修订内容
1	关联交易与内部交易	新增“公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控股子公司、控制的其他主体之间发生的交易，可以免于按照本章规定披露和履行相应程序，中国证监会或者上海证券交易所另有规定的除外”条款。
2	股东投票权征集	明确“公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利”，并强调“股东权利征集应当采取无偿的方式进行”。
3	累积投票制适用情形	修改为“单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上时股东会选举两名以上董事，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制”。
4	董事任职资格与离职管理	新增“董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议”；明确“董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行”，并要求“公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查”。
5	董事忠实与勤勉义务	在忠实义务中明确“不得从事《公司法》第一百八十一条列举的违反对公司忠实义务的行为”；在勤勉义务中新增“董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责”及“加强与投资者沟通”的要求。
6	董事会权限	调整了董事会审议非关联交易及关联交易的具体标准，明确了交易涉及的资产总额、成交金额、标的资产净额、营业收入、利润等指标的计算方式及阈值。
7	利润分配政策	在现金分红原则中新增“并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性”。

多项治理制度将同步修订或制定

为配合《公司章程》的修订，并结合公司实际情况，翱捷科技同时对部分公司治理制度进行修订，并制定部分新制度。其中，需提交股东会审议通过的制度包括：

序号	制度名称
1	独立董事工作制度
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度
3	关联交易管理制度

公司表示，上述制度的修订及制定是为了进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

后续安排

本次《公司章程》及其附件的修订，以及相关治理制度的修订和制定，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司将提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

投资者可查阅公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文、附件及相关治理制度文件，以获取详细信息。

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