2026年3月30日，广东博力威科技股份有限公司股东会在广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议应审议多项非累积投票议案，且无被否决议案。
本次会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 50 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,064,562 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 74,064,562 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.4471 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.4471 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为308,860股，不享有股东会表决权。
会议审议通过的议案及表决情况如下：
- 关于2025年度董事会工作报告的议案：同意74,053,944票，比例99.9857%；反对10,618票，比例0.0143%；弃权0票。
- 关于2025年年度报告及其摘要的议案：同意74,051,869票，比例99.9829%；反对10,618票，比例0.0143%；弃权2,075票，比例0.0028%。
- 关于2025年度独立董事履职情况报告的议案：同意74,051,869票，比例99.9829%；反对10,618票，比例0.0143%；弃权2,075票，比例0.0028%。
- 关于2025年年度利润分配方案的议案：同意74,053,944票，比例99.9857%；反对10,618票，比例0.0143%；弃权0票。
- 关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案：同意74,051,869票，比例99.9829%；反对10,618票，比例0.0143%；弃权2,075票，比例0.0028%。
- 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案：同意74,051,369票，比例99.9822%；反对11,118票，比例0.0150%；弃权2,075票，比例0.0028%。
- 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意74,051,869票，比例99.9829%；反对10,618票，比例0.0143%；弃权2,075票，比例0.0028%。
- 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意2,460,809票，比例99.4667%；反对11,118票，比例0.4494%；弃权2,075票，比例0.0839%。
涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 关于2025年年度利润分配方案的议案 | 2,463,384 | 99.5708 | 10,618 | 0.4292 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案 | 2,461,309 | 99.4869 | 10,618 | 0.4292 | 2,075 | 0.0839 |
| 6 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | 2,460,809 | 99.4667 | 11,118 | 0.4494 | 2,075 | 0.0839 |
| 8 | 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 2,460,809 | 99.4667 | 11,118 | 0.4494 | 2,075 | 0.0839 |
本次会议中，议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票；议案6为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过；关联股东张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）对议案8进行了回避。
广东信达律师事务所律师张家维、陈诗雨对本次股东会进行了见证，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，出席人员、召集人资格及表决程序、结果合法有效。
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