青岛海尔生物医疗股份有限公司（证券代码：688139，简称"海尔生物"）于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》。本次调整涉及公司章程核心条款修订及19项公司治理制度的更新完善，标志着公司治理结构向现代化企业制度进一步迈进。

公司章程核心条款修订要点

公司对《公司章程》进行了系统性修订，重点调整集中在公司治理架构与高管职责体系。其中，法定代表人任职资格从"总经理"变更为"首席执行官"，并新增"联席首席执行官"职位设置，形成更为灵活的 executive leadership 架构。

修订事项	修订前	修订后
法定代表人	总经理担任	首席执行官担任
高管设置	设总经理1名	设首席执行官、联席首席执行官各1名
董事会职权	决定聘任总经理、副总经理等	决定聘任首席执行官、联席首席执行官等
临时董事会提议权	总经理可提议	首席执行官、联席首席执行官可提议
高管提名权	总经理提名副总经理、CFO	首席执行官、联席首席执行官提名

在董事义务与责任方面，修订案新增董事竞业禁止披露要求，明确规定"董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营同类业务的，应当向董事会或股东会报告并充分披露"。同时强化离职董事责任追究机制，明确"董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或终止"。

19项公司治理制度同步更新

为配合公司章程修订，公司对19项治理制度进行修订或制定，形成覆盖决策流程、风险控制、信息披露等多维度的制度体系升级。其中5项核心制度需提交股东大会审议，14项制度由董事会审议通过即可实施。

序号	制度名称	变更情况	审议层级
1	《董事会议事规则》	修订	股东大会
2	《关联交易决策制度》	修订	股东大会
3	《对外投资决策制度》	修订	股东大会
4	《防范控股股东及其关联方资金占用专项制度》	修订	董事会
5	《内幕信息管理制度》	修订	董事会
6	《重大事项内部报告制度》	修订	董事会
7	《薪酬管理制度》	修订	股东大会
8	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
9	《董事会秘书工作制度》	修订	董事会
10	《信息披露事务管理制度》	修订	董事会
11	《对外捐赠管理制度》	修订	董事会
12	《重大交易决策制度》	修订	股东大会
13	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
14	《提名委员会工作细则》	修订	董事会
15	《首席执行官工作细则》	修订	董事会
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会
17	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	董事会
18	《子公司管理制度》	修订	董事会
19	《舆情管理制度》	制定	董事会

值得注意的是，本次新增《舆情管理制度》，体现公司对市场声誉管理的重视；《首席执行官工作细则》的修订则与公司章程中高管架构调整相呼应，进一步明确新管理岗位的权责边界。

治理升级符合监管要求

本次修订严格遵循《上市公司治理准则(2025年10月修订)》等最新监管规定，通过优化治理架构、强化董事义务、完善决策流程等措施，提升公司治理水平。公司表示，相关修订有助于进一步完善法人治理结构，促进规范运作，保障公司及全体股东利益。

根据公告，《公司章程》修订案及需提交股东大会审议的5项制度，将在公司股东大会审议通过后正式生效。相关制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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