2026年1月30日，四川成渝高速公路股份有限公司（证券代码：601107，以下简称"公司"）发布第八届董事会第四十三次会议决议公告，宣布审议通过了包括市值管理办法、所属企业董事会及外派董事评价办法在内的多项重要议案，并对公司组织机构进行调整。

董事会会议召开情况

公司第八届董事会第四十三次会议于2026年1月30日在四川省成都市武侯祠大街252号公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及资料已于2025年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司《公司章程》的有关规定。

会议审议通过多项重要议案

会议审议通过了以下四项议案：

制定《所属企业董事会及外派董事评价办法》

为做好公司所属企业董事会及外派董事评价工作，促进所属企业董事会规范高效运行，提升年度评价的科学性和有效性，加强高素质、专业化外派董事队伍建设，公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法》。该办法根据相关法律法规，结合《公司章程》《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业外派董事管理办法(试行)》等有关规定制定。

制定《市值管理办法》

为规范公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者权益，促进公司在资本市场健康稳定发展，公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法》。

修订《合同管理办法》

为加强公司合同管理工作，防范法律风险，维护公司的合法权益，根据相关法律法规及公司《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司修订了《四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法》。

公司组织机构调整

为适应公司管理和发展需要，进一步理顺管理机制、避免职能交叉、提升工作效率，结合公司内设机构职能设置现状，公司对党委工作部、内控审计法务部、上市业务部(董事会办公室)、综合办公室(党委办公室)、人力资源部机构设置做出调整，部门名称、职能职责及人员编制均做相应变动。

各项议案表决结果

议案内容	同意票	反对票	弃权票
《关于制定<四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法>的议案》	11	0	0
《关于制定<四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法>的议案》	11	0	0
《关于修订<四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法>的议案》	11	0	0
《关于本公司组织机构调整的议案》	11	0	0

公司表示，上述管理制度的制定和修订以及组织机构调整，将有助于进一步完善公司治理结构，提升管理效率，促进公司持续健康发展。

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