证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－008
三维通信股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年1月20日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2026年1月23日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》
为满足互联网板块子公司广告营销业务发展需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过221,000万元调整至不超过354,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过98,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000万元。
具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及其子公司对外担保预计的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。
二、审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》
为满足子公司互联网广告营销业务发展需求，江西巨广网络科技有限公司向海南字跳商业保理有限公司申请的保理业务额度由不超过7亿元增加至不超过14亿元。
具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加子公司保理业务额度的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。
三、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》刊登于2026年1月24日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－009
三维通信股份有限公司关于调整公司
及其子公司对外担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过221,000万元调整至不超过354,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过98,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的168.92%。本次担保事项尚需股东会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。
2、对相关控股子公司简称如下：
通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”，WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED简称“富星国际”。
互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”。
一、对外担保预计与调整情况概述
2025年4月24日，公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的议案》，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2025年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过194,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过186,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过8,000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的92.57%。上述担保事项已经2024年度股东大会审议通过后生效，具体内容详见2025年4月28日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告》（2025-014）。
2025年10月24日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的议案》，根据公司互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，拟调整公司及其子公司对外担保额度由总计不超过194,000万元调整至不超过221,000万元，调整后为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过88,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,000万元。上述担保事项已经2025年第二次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见2025年10月28日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告》（2025-037）。
二、本次调整公司及子公司对外担保预计情况
2026年1月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》，为满足子公司互联网营销业务发展需求，拟调整公司及其子公司对外担保额度由总计不超过221,000万元调整至不超过354,000万元，调整后为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过98,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000万元，主要调整为巨网科技对江西巨广担保额度由原127,000万元增加至250,000万元，三维通信对巨网科技的担保额度由原20,000万元增加至30,000万元。本次调整担保额度事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过前仍按原2025年度预计对外担保额度执行。
调整后提供担保额度具体如下：
单位：万元
■
注1：上述担保业务类型中，“银行融资”即被担保方与银行金融机构发生的承兑汇票、保函等资金融通相关的借贷业务。“媒体授信”即被担保方在业务开展中使用媒体平台给予的授信而产生的应付账款及由此产生的其他所负全部债务。“媒体保理”即被担保方与媒体保理公司就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保）。
注2：上表所述的财务数据，均为相关主体截至2025年9月30日的财务数据（未经审计）。
上述担保额度有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
在上述额度内，公司提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况在担保方主体不变的情况下可以对上述相同担保业务类型的子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。在调剂发生时，对于资产负债率超过70%（拟调剂担保额度时，下同）的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）浙江三维无线科技有限公司
1、成立日期：2004-11-11
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号D座
3、法定代表人：叶鹏
4、注册资本：9890万元人民币
5、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。
7、主要财务指标：
单位：万元
■
8、信用状况：不属于失信被执行人
（二）浙江三维通信科技有限公司
1、成立日期：2016-03-03
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号A座606室
3、法定代表人：欧幸宝
4、注册资本：1582.5万元人民币
5、经营范围：通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务，物联网技术开发、技术服务，计算机软件开发及技术服务，通信工程、网络工程及信息化系统的集成和服务，从事进出口业务，电子元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与上市公司的关系：公司持有其69.83%的股权；杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）持有其20.70%的股权；欧幸宝持有其9.48%的股权；
7、主要财务指标：
单位：万元
■
8、信用状况：不属于失信被执行人
（三）浙江新展通信技术有限公司
1、成立日期：2016-03-03
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座2001室
3、法定代表人：徐小军
4、注册资本：15,000万元人民币
5、经营范围：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务、通信信息网络系统集成、信息系统集成服务、通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁及维护，电力工程施工服务，钢结构工程、城市及道路照明工程的设计、施工，售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。
7、主要财务指标：
单位：万元
■
8、信用状况：不属于失信被执行人
（四）江西巨网科技有限公司
1、成立日期：2010-03-12
2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道168号数字经济服务园9-11楼
3、法定代表人：张建洲
4、注册资本：9796.6万元人民币
5、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，出版物互联网销售，广播电视节目制作经营，网络文化经营，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务，数字内容制作服务（不含出版发行），数据处理和存储支持服务，广告发布，广告设计、代理，广告制作，计算机系统服务，软件开发，软件销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、与上市公司的关系：公司持有其99.59%的股权。
7、主要财务指标：
单位：万元
■
8、信用状况：不属于失信被执行人
（五）江西巨广网络科技有限公司
1、成立日期：2018-12-12
2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街199号A栋302
3、法定代表人：张建洲
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件销售，广告发布，广告设计、代理，广告制作，数据处理和存储支持服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，服装服饰零售，针纺织品销售，日用百货销售，日用杂品销售，厨具卫具及日用杂品零售，电子产品销售，家用电器销售，日用化学产品销售，化妆品零售，母婴用品销售，宠物食品及用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。
7、主要财务指标：
单位：万元
■
8、信用状况：不属于失信被执行人
（六）杭州三维悦新时代信息科技有限公司
1、成立日期：2021-07-20
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号C座2006-1室（自主申报）
3、法定代表人：张建洲
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：许可项目:互联网信息服务;互联网直播技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。
7、主要财务指标：
单位：万元
■
8、信用状况：不属于失信被执行人
（七）WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED富星国际
1、注册地址：FLAT D22/F YHC TOWER 1 SHEUNG YUET ROAD KOWLOON BAY KL
2、经营范围：广告及软件服务设计、制作、发布代理、进出口贸易、代加工。
3、与上市公司的关系：公司全资子公司。
4、主要财务指标
单位：万元
■
5、信用状况：不属于失信被执行人
四、董事会意见
本次调整公司及下属子公司对控股子公司提供担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意上述担保事项。本次被担保对象中浙江三维通信科技有限公司、江西巨网科技有限公司其他股东未按出资比例提供同等担保。鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司母公司对控股子公司担保余额为26,160.40万元，子公司对子公司担保余额为74,858.44万元，合计101,018.84万元，占2024年度归属于母公司净资产的48.20%。公司及下属子公司未对合并报表范围外的单位及个人提供担保，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－010
三维通信股份有限公司
关于增加子公司保理业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》。公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不超过人民币3.5亿元的保理业务额度，具体内容详见2025年4月28日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司开展保理业务的公告》（公告编号：2025-016）。
为支持子公司头条业务发展的需要，公司于2025年10月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》，同意巨广网络向字跳保理申请的保理业务额度由不超过3.5亿元增加至不超过7亿元，具体内容详见2025年4月28日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加子公司保理业务额度的公告》（公告编号：2025-038）。
2025年四季度以来，子公司互联网广告营销业务体量持续增长，为满足相关业务发展需求，公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》，同意巨广网络向字跳保理申请的保理业务额度由不超过7亿元增加至不超过14亿元，有效期自股东会审议通过后正式签署相关合同协议之日起12个月内有效，并提供不超过人民币14亿元的应收账款质押担保。
同时，公司子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）拟与字跳保理签署《保证合同》，由巨网科技为巨广网络就本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保，任一时点巨网科技向字跳保理提供担保的总额不超过人民币14亿元，具体担保金额以实际发生额为准。上述担保事项需经公司2026年第一次临时股东会审议通过，担保额度在公司及其子公司对外担保预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加保理业务额度事项需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、保理公司基本情况
1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20
3、注册资本：160,000万元人民币
4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城E区4楼405-05
5、法定代表人：熊俊云
6、经营范围：许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、字跳保理与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：巨广网络作为购买方与销售方订立商务合同并形成的应收账款，根据保理业务合同的约定，销售方将相应的应收账款转让给字跳保理，字跳保理为巨广网络承担信用风险向销售方就应收账款提供非商业性坏账担保服务，巨广网络向字跳保理申请办理保理业务并支付保理服务费；
2、保理方式：无追索权保理业务一一非商业性坏账担保；
3、保理融资额度：不超过人民币14亿元；
4、保理服务费：巨广网络根据字跳保理审核通过的信用额度缴纳保理服务费，费率根据单笔业务操作时市场费率水平，由各方协商确定；
5、业务期限：自股东会审议通过后正式签署相关合同协议之日起十二个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
三、审计委员会意见
本次增加子公司保理业务额度有利于子公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意增加子公司保理业务额度由7亿元至14亿元。
四、增加保理业务额度对公司的影响
公司子公司向合作机构办理无追索权保理业务（非商业性坏账担保），符合目前的实际经营情况，本次增加子公司保理业务额度有利于推动公司及子公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
1、保理服务费费率需协商确定，存在因费率增加而产生成本增加的风险；
2、巨广网络为本次保理业务将提供不超过14亿元的应收账款质押，质押的应收账款回收的款项将存放于指定监管账户，经字跳保理审批同意后方能转为自有资金。如出现逾期还款等情况，存在资金账户受限和流动性风险。
3、如公司出现逾期还款等合同约定的违约情况，存在一定的违约风险。
六、保理业务组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
2、公司财务部组织实施保理业务。公司财务部将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司董事会报告；
3、公司内审部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-011
三维通信股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月04日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年2月6日9:30-11:30和14:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2026年01月24日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362115”，投票简称为“三维投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
三维通信股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席三维通信股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
