证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-004

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2026年1月20日以邮件形式发出，会议于2026年1月23日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步优化公司机构设置，提升组织运行效率，董事会同意对公司组织机构进行调整，增设风控法务部，负责公司风控和法务工作，由公司首席风控合规官分管，原风控审计部变更为审计部；人事行政部干部管理职责调整至党群工作部；党群工作部加挂党委组织部牌子，统筹组织管理和干部管理工作；同时根据业务发展需要，取消新能源事业部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

根据公司经营和业务发展需要，董事会同意对公司（含子公司）2026年拟与关联方发生的日常关联交易金额进行了预计，预计金额为人民币8,660.00万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈昱佳先生、周毅先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

（三）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会向经理层授权工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会向经理层授权工作制度》进行修订。

修订后的《董事会向经理层授权工作制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订；因《投资者关系管理制度》融合了《接待与推广工作制度》的相关内容，董事会同意原《接待与推广工作制度》同时废止。

修订后的《投资者关系管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订

修订后的《外部信息使用人管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于修订〈总裁工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总裁工作制度》进行修订；因《总裁工作制度》融合了《总裁向董事会报告工作制度》的相关内容，董事会同意原《总裁向董事会报告工作制度》同时废止。

修订后的《总裁工作制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外捐赠管理制度》进行修订。

修订后的《对外捐赠管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《公司章程》《企业内部控制基本规范》《财务管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

修订后的《会计师事务所选聘制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于修订〈债务性融资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《债务性融资管理制度》进行修订。

修订后的《债务性融资管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财行为，提高资金使用效益，防范投资风险，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《委托理财管理制度》。

新制定的《委托理财管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-005

四川发展龙蟒股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，对公司及子公司2026年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事陈昱佳先生、周毅先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。本议案已经公司第七届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币8,660.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注：1、表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

2、鉴于关联人四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）公司”）旗下控股子公司数量众多，且公司与其单一关联人发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此为便于预计与披露，公司以同一实际控制人为口径合并列示四川发展（控股）公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

3、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：1、表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

2、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）四川发展（控股）有限责任公司

1、注册资本：人民币8,000,000万元

2、法定代表人：徐一心

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元

4、成立日期：2008年12月24日

5、公司类型：有限责任公司（国有控股）

6、统一社会信用代码：915100006823936567

7、经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、财务状况：截至2025年9月30日，四川发展（控股）公司总资产203,756,129.45万元，净资产57,013,084.55万元，2025年1-9月实现营业收入26,065,251.07万元，净利润394,519.49万元（以上数据未经审计）。

9、股权结构：四川省政府国有资产监督管理委员会持股90%、四川省财政厅持股10%。

10、关联关系说明：四川发展（控股）公司持有公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，四川发展（控股）公司为公司的关联法人。

11、关联方四川发展（控股）公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，四川发展（控股）公司不是失信被执行人。

（二）四川龙蟒福生科技有限责任公司

1、注册资本：人民币5,000万元

2、法定代表人：王敏

3、成立时间：2000年10月11日

4、注册地点：四川省眉山经济开发区东区

5、企业类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91511402720853095L

7、经营范围：植物生长调节剂产品的研究、开发、生产、销售；肥料、水溶肥料及生物和化工产品的研究、开发、生产、销售；卫生杀虫及消毒制剂和酶制剂产品的研究、开发、生产、销售；农用抗生素产品的研究、开发、生产、销售；农药产品的研究、开发、生产、销售（限制性农药除外）；农产品收购、销售、加工；农用机具、中药材收购、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况：截至2025年9月30日，四川龙蟒福生科技有限责任公司（以下简称“龙蟒福生”）总资产57,219.40万元，净资产50,224.21万元，2025年1-9月实现营业收入20,757.29万元，净利润3,125.23万元。（以上数据未经审计）

9、股权结构：李家权持股69.20%、陈开琼持股27.18%、周晓葵持股1.81%、范先国持股1.81%。

10、关联关系说明：李家权先生为公司5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，龙蟒福生为公司的关联法人。

11、关联方龙蟒福生是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒福生不是失信被执行人。

（三）四川龙蟒磷制品股份有限公司

1、注册资本：人民币10,000万元

2、法定代表人：赵明建

3、注册地址：四川省绵竹市新市工业园区

4、成立日期：1999年1月15日

5、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

6、统一社会信用代码：91510000711814633Q

7、经营范围：磷矿开采；制灰用石灰岩开采（以上经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况：截至2025年9月30日，四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）总资产7,478.15万元，总负债13,178.93万元，净资产-5,700.78万元，2025年1-9月实现营业收入215.96万元，净利润-11,228.28万元（以上数据未经审计）。

9、股权结构：四川龙蟒集团有限责任公司持有龙蟒磷制品99.64%股权，西藏万通投资有限公司持有四川龙蟒集团有限责任公司38.30%股权，李家权先生持有西藏万通投资有限公司100%股权、持有四川龙蟒集团有限责任公司3.93%股权，并担任四川龙蟒集团有限责任公司执行董事。

10、关联关系说明：李家权先生为公司5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，龙蟒磷制品为公司的关联法人。

11、关联方龙蟒磷制品是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒磷制品不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、协议签署情况：本次涉及的2026年度日常性关联交易均未签署协议，公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述交易属于持续性关联交易，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

本次董事会召开前，公司已召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议对《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》进行了审议。经审核，独立董事认为：公司2026年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，系正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益；2026年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对中小股东利益造成损害。综上，独立董事专门会议同意《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日