证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2026-002
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年1月22日以通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
该议案尚须提交股东会审议。
2、关于修订《对外担保管理办法》的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交股东会审议。
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交股东会审议。
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《内部审计管理制度》的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《内部审计管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议通过。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2026-001
大恒新纪元科技股份有限公司
2025年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
● 主要财务数据情况：公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10,633万元；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为8,648万元。
● 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10,633万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为8,648万元。
（三）本期业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-4,503.57万元。归属于母公司所有者的净利润：-3,201.64万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2,059.09万元。
（二）每股收益：-0.0733元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、主营业务影响。
公司前期通过主动优化资产与人员结构，对非核心及不良业务关停、剥离与转让等战略性调整已取得成效。报告期内，公司进一步通过拓展市场、成本与费用管控等一系列措施，下半年公司整体盈利能力显著提升，全年实现扭亏为盈。
其中，机器视觉及信息技术板块业务通过积极开拓市场、加强成本控制，实现收入与毛利润显著提升；同时，有效管控费用、降低减值损失，该板块实现净利润同比大幅增长。
电视数字网络编辑及播放系统板块业务通过采取降本增效、强化费用管控等举措，费用下降显著；同时通过加大应收款项回收力度，收回较多长账龄应收款项，减值得以冲回，推动该板块净利润同比大幅提升，实现扭亏为盈。
2、非经营性损益的影响。
报告期内，公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司持有“南网储能”股票，交易性金融资产产生的公允价值变动损益较上年同期增加1,898万元。
3、会计处理的影响。
报告期内，公司关停控股子公司中国大恒（集团）有限公司下属业务萎缩的照明事业部，注销非核心全资子公司泰州炬昕微电子有限公司，转让持续亏损的控股子公司大恒星图（北京）激光技术有限公司全部股权，导致公司合并报表范围发生变化。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2026年1月23日
