2026年1月，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"）发布了最新修订的公司章程，对公司组织架构、股权结构、治理机制等核心内容进行了明确规定。作为一家在深圳证券交易所创业板上市的企业，新版章程的发布旨在进一步规范公司运作，保障股东权益，完善公司治理结构。

公司基本概况

根据章程显示，东箭科技注册名称为广东东箭汽车科技股份有限公司，英文全称为WINBO-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd.，住所位于佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路33号，邮政编码528315。公司统一社会信用代码为91440606752097773B，注册资本为人民币42,270.2739万元，属于永久存续的上市、自然人投资或控股的股份有限公司。

公司法定代表人为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人职务，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

股权结构与股份发行

东箭科技股份采取股票形式，每股金额为1元，已发行股份数为42,270.2739万股，均为人民币普通股(A股)，股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司发起设立时共有19名发起人，包括自然人股东和机构股东。其中，自然人股东马永涛持股比例最高，为29.4401%，认缴出资额10,704.4131万元；广东东箭汇盈投资有限公司作为机构股东持股18.0000%，认缴出资额6,544.8000万元；马汇洋持股13.0520%，认缴出资额4,745.6999万元。

公司主要发起人及持股情况如下：

序号	发起人姓名/名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股数(万股)	出资方式	出资时间
1	马永涛	29.4401	10,704.4131	10,704.4131	货币(净资产折股)	2017-5-12
2	广东东箭汇盈投资有限公司	18.0000	6,544.8000	6,544.8000	货币(净资产折股)	2017-5-12
3	马汇洋	13.0520	4,745.6999	4,745.6999	货币(净资产折股)	2017-5-12
4	罗军	6.4972	2,362.3783	2,362.3783	货币(净资产折股)	2017-5-12
5	陈梓佳	4.4441	1,615.8784	1,615.8784	货币(净资产折股)	2017-5-12
6	夏炎华	4.4441	1,615.8784	1,615.8784	货币(净资产折股)	2017-5-12

公司股份发行实行公平、公正原则，同类别每一股份具有同等权利，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同。公司或其子公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得本公司股份提供财务资助，实施员工持股计划除外。

经营宗旨与范围

东箭科技定位为一家集研发、生产、销售服务为一体的汽车科技产品集成商，经营宗旨是"把创新和发展汽车科技事业作为安身立命的根基和创造价值、贡献社会的载体，通过创造高品质、个性化的汽车生活，让人们享受汽车科技带来的激情和快乐，为员工提供成就自我的事业平台，对社会树立现代企业公民的理想形象"。

公司经营范围广泛，涵盖汽车零部件研发、新材料技术研发、汽车零部件及配件制造、汽车零配件批发与零售、汽车装饰用品制造与销售、五金产品批发与零售、模具制造与销售、玻璃纤维增强塑料制品制造与销售、塑料制品制造与销售、电子产品销售、汽车销售、技术进出口、货物进出口、进出口代理等多个领域。许可经营项目为道路机动车辆生产。

公司治理结构

股东与股东会

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或减少注册资本作出决议、对发行公司债券作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议等重要职权。

股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会：董事人数不足5人时；公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；审计委员会提议召开时等。

董事与董事会

公司设董事会，由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。

董事会行使召集股东会并向股东会报告工作、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案、制订公司增加或减少注册资本方案、决定公司内部管理机构设置、决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员等职权。

高级管理人员

公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，设副总经理若干名，协助总经理工作。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章等。

公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

财务会计制度与利润分配

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司财务会计制度。公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告。

公司利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东整体利益及公司可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在符合利润分配条件下，原则上每年度进行利润分配，在有条件情况下可以进行中期利润分配。

公司现金分红政策目标为剩余股利政策，当公司当年盈利、累计未分配利润为正值、审计机构出具标准无保留意见审计报告且无重大投资计划或重大现金支出时，应当采取现金方式分配利润。董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策。

股份增减与回购

公司根据经营和发展需要，可通过向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等方式增加资本。公司减少注册资本应当按照《公司法》及相关规定程序办理。

公司在特定情形下可以收购本公司股份，包括减少公司注册资本；与持有本公司股份的其他公司合并；将股份用于员工持股计划或者股权激励；股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议要求公司收购其股份；将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；公司为维护公司价值及股东权益所必需等。公司收购本公司股份可以通过公开的集中交易方式或中国证监会认可的其他方式进行。

风险防范与内部控制

公司建立健全内部控制制度，实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，并向董事会负责，接受审计委员会的监督指导。

公司设立审计委员会，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。

公司章程的发布和实施，将进一步完善东箭科技的公司治理结构，规范公司运作，保障公司持续健康发展，维护全体股东的合法权益。

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