本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议于2026年1月19日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2026年1月12日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理规定〉的议案》

　　同意公司对《内部审计管理规定》的修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理规定》。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于修订公司企业年金方案的议案》

　　同意修订后的企业年金方案内容，并同意按相关规定履行深圳市人力资源和社会保障局备案程序。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司审计风控部负责人的议案》

　　同意聘任饶雯君女士为公司审计风控部负责人。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第十二次临时会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2026年1月21日