北京久其软件股份有限公司（证券代码：002279，证券简称：久其软件）今日发布第九届董事会第四次会议决议公告，公司于2026年1月19日以现场结合通讯方式召开董事会会议，审议通过了包括三项制度修订、审计机构续聘及提请召开临时股东会在内的五项议案。
会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长赵福君主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，各项议案均获全票通过。
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 修订后制度将于1月20日披露 |
| 2 | 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 修订后制度将于1月20日披露 |
| 3 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 4 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 5 | 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 临时股东会通知将于1月20日披露 |
公告显示，公司对董事高管持股变动管理、募集资金使用等核心制度进行修订，旨在进一步规范公司治理结构。其中《对外担保管理制度》修订案及2025年度审计机构续聘事项需提交股东会审议。公司将在2026年1月20日披露相关制度全文及临时股东会具体安排，投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》查阅详细内容。
本次董事会决议标志着久其软件在完善公司治理、强化合规管理方面的持续努力，相关议案的落地将有助于提升公司规范运作水平。市场关注的审计机构续聘事项顺利通过董事会审议，预计将为公司2025年度财务审计工作的平稳开展奠定基础。
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