证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-005
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司关于使用可转换
公司债券募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2026年1月16日，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币9,331.00万元（不含税）。
● 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律
法规的要求。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意注册，公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
注2：关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。截至2025年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入资金及拟置换情况如下：
单位：万元
■
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次发行可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币1,120.99万元（不含税），截至2025年11月10日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币431.37万元（不含税），本次拟使用募集资金置换募集资金到位前已使用自筹资金支付的发行费用为人民币431.37万元（不含税）。具体情况如下表所示：
单位：万元
■
上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《合肥颀中科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2025]45344号）。
四、相关审议程序
公司于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币9,331.00万元（不含税）。该事项已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告。
五、专项意见说明
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同时该事项审议程序合法有效。
（二）保荐人核查意见
保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（三）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《合肥颀中科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2025]45344号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《合肥颀中科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，在所有重大事项方面如实反映了截至2025年11月10日止以自筹资金预先投入募投项目资金和支付发行费用的情况。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司
董事会
2026年1月19日
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-006
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司关于使用可转换
公司债券部分募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司颀中科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州颀中”）提供不超过人民币42,800万元的借款以实施募集资金投资项目“颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目”（以下简称“募投项目”）。
公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意注册，公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目情况
根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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注1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
注2：关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。
三、本次使用募集资金向全资子公司借款的情况
（一）使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
公司募投项目“颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司苏州颀中。为了便于推进募投项目实施，公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金向苏州颀中提供无息借款，借款总额度不超过人民币42,800万元，借款期限自实际借款之日起至前述募投项目实施完成之日止。苏州颀中可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。
（二）本次提供借款对象基本情况
公司名称：颀中科技（苏州）有限公司
法定代表人：杨宗铭
注册资本：115,114.83155万元
成立日期：2004年06月28日
注册地址：苏州工业园区凤里街166号
经营范围：大规模集成电路产品和半导体专用材料的开发、生产、封装和测试，销售本公司所生产的产品并提供售后服务；从事本公司生产产品的相关原物料、零配件、机器设备的批发、进出口、转口贸易、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司直接持有苏州颀中100%股权
四、本次借款的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金向公司全资子公司苏州颀中提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合公司长远规划和发展需要，符合公司及全体股东的利益。本次提供借款的对象为公司全资子公司，向其提供借款期间公司对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。
五、本次借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，本次提供借款的募集资金将存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户。公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规和规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的相关规定，规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
六、公司履行的审议程序
公司于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，相关内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》等法律法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行。
公司保荐人对上述事项出具了明确的核查意见，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
七、专项意见说明
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司本次使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目是基于公司募投项目建设安排、实际资金需求情况及未来发展规划的需要，相关内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》等法律法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。审计委员会同意本次使用部分募集资金向全资子公司苏州颀中提供借款用以实施募投项目。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件和《募集资金管理办法》的相关要求，该事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司
董事会
2026年1月19日
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-007
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司关于对外投资浙江
禾芯集成电路有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江禾芯集成电路有限公司（以下简称“禾芯集成”或“标的公司”）
● 投资金额：合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颀中科技”）拟使用自有资金5,000万元对禾芯集成进行增资，认缴禾芯集成新增注册资本2,600万元，增资完成后将持有其2.27%的股权（具体比例以最终签署的增资协议为准），成为禾芯集成股东。
● 已履行的审议程序：本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议通过。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
● 相关风险提示：本次投资仍处于洽谈阶段，相关投资协议尚未签署。标的公司实际经营过程中可能受宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为优化公司战略布局，拓展集成电路先进封装测试领域业务协同，公司拟以自有资金人民币5,000万元对禾芯集成进行增资。本次投资完成后，公司认缴禾芯集成新增注册资本2,600万元，增资完成后将持有其2.27%的股权，成为禾芯集成股东。本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项已按规定完成前期调研与可行性论证，投资金额及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》的相关要求。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于对外投资禾芯集成的议案》，公司董事会授权公司管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记、备案等一切事宜。本次对外投资事项无需提交股东会审议通过，尚需合肥市建设投资控股（集团）有限公司等有关部门批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
禾芯集成是一家专注于集成电路高端封测研发与制造的核心企业，深度布局信息通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子、智能终端等国家战略性新兴应用领域，为全球客户提供全流程、高可靠性的集成电路高端封装与测试一体化解决方案。禾芯集成已构建起覆盖晶圆级封装（WLP）、倒装芯片封装（FC）、系统级集成（SiP、2.5D/3D）、芯片测试四大核心领域的完整技术布局。凭借完善的技术体系与全流程服务能力，禾芯集成已成为国内先进封测领域的重要参与者，为下游产业链的技术升级与国产替代提供了关键支撑。
（二）投资标的具体信息
1.投资标的的基本情况
■
2.标的增资前的股权结构
■
3.标的增资后的股权结构
本次增资完成后，公司将持有禾芯集成2.27%的股权。
（三）出资方式及相关情况
公司本次对外投资事项以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。
（四）其他
标的公司未被列为失信被执行人。
三、交易标的的定价情况
本次增资的定价系基于禾芯集成当前发展阶段以及未来发展潜力，在参考了市场价格、标的公司前次股东增资价格以及资产评估的预评基础上，由双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情形。公司拟以自有资金5,000万元向禾芯集成增资，增资款项中的2,600万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积，最终的交易价格将以已备案从事证券服务业务的评估机构出具的评估报告所载的评估值作为定价依据，以确保本次增资价格的合理、公允。
四、增资协议的主要内容
1.投资方式：现金出资
2.投资金额：人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元整）
3.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金
4.股权安排：本次投资完成后，公司将根据禾芯集成当前注册资本及投后估值，持有其2.27%股权。（具体比例以最终签署的增资协议为准）
五、对外投资对上市公司的影响
公司作为国内集成电路高端封装测试领域的领军企业，参股专注于先进封测的禾芯集成，并非简单的资本布局，而是基于产业链协同的战略考虑。此次参股将从客户资源拓展、技术能力互补、先进封装生态完善三大维度，为公司构建了差异化竞争优势，进一步夯实在先进封测领域的行业地位。
（一）资源互补与市场拓展，突破细分领域边界
公司通过参股禾芯集成，实现了客户资源的双向赋能与市场覆盖的战略延伸，显著提升在高端芯片应用领域的客户触达能力。
一方面，公司自身已积累了丰富的优质客户基础，覆盖显示驱动、电源管理、射频前端等多个领域，核心客户包括行业头部企业，客户群体广泛分布于消费电子、智能终端等成熟应用场景。而禾芯集成则在5G/6G、人工智能、云计算等前沿领域拥有独特的客户布局。通过参股，公司可借助禾芯集成的客户资源，快速渗透到AI芯片、高端算力芯片封测领域，实现从消费电子向高端工业、算力领域的客户结构升级。
另一方面，禾芯集成也可依托公司在成熟领域的客户基础与市场渠道，加速其先进封测技术的商业化落地。这种双向的客户资源互补，使得两家企业能够共享市场需求信息，共同挖掘跨领域客户的综合封测需求，形成“成熟市场稳固+高端市场突破”的客户格局，显著提升颀中科技的市场抗风险能力与长期增长潜力。
（二）工艺协同与壁垒强化，提升核心技术竞争力
公司与禾芯集成在先进封测核心技术上的高度契合与互补，使得此次参股形成了显著的技术协同效应，进一步强化了公司的技术壁垒。
公司在以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心的先进封装技术上积累了深厚经验，是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的企业，尤其在8吋及12吋显示驱动芯片全制程封测领域处于行业领先地位，同时在铜镍金凸块工艺、高精密覆晶封装等方面拥有自主创新技术，可实现成本优化与性能提升的双重目标。禾芯集成则定位在聚焦先进封测与特色封测技术，打造国内唯一的同时拥有高性能晶圆级和面板级先进封测工艺平台。
双方技术的协同效应主要体现在两个层面：一是工艺互补，公司的凸块制造、覆晶封装技术可与禾芯集成的超薄封装、2.5D/3D集成技术形成互补，共同构建从基础封装到高端集成的完整技术链条；二是研发协同，两家企业可共享研发资源，联合攻克先进封装领域的共性技术难题，例如在微尺寸凸块封装、高集成度封装等方向上加速技术迭代，进一步提升颀中科技的核心技术竞争力，巩固其在先进封装领域的技术领先地位。
（三）完善产业生态与赛道延伸，抢占未来发展先机
此次参股是公司完善先进封装产业布局、延伸产业链条、抢占高端封装赛道的关键举措，将使公司在封装技术的多元化与前沿化布局上迈出重要一步。
从公司自身布局来看，正积极推进“高端显示驱动芯片封测为主，多元芯片封测齐头并进”的战略，通过募投项目布局高脚数微尺寸凸块封装、先进功率及倒装芯片封测等领域，计划构建凸块制造、晶圆测试、覆晶封装、成品测试的全制程服务能力，并向高性能计算、自动驾驶等尖端市场拓展。而禾芯集成的业务规划恰好与公司的战略方向高度契合，其业务将分期推进，涵盖倒装技术、晶圆级封装、面板级封装、SiP及2.5D/3D封装技术，尤其在2.5D/3D、面板级封装这一先进封装前沿赛道的布局，精准切入了人工智能、大数据时代的核心需求。
通过参股禾芯集成，公司不仅快速获得了先进封装这一高端赛道的布局机会，亦可借助禾芯集成在5G/6G、汽车电子等领域的封装技术积累，完善自身在前沿应用领域的封装能力布局。同时，两家企业可在产能规划、供应链协同等方面形成合力，例如共享高端封装设备资源、优化原材料采购成本，进一步提升整体产业竞争力。这种“自主研发+参股赋能”的布局模式，使得公司能够快速补齐高端封装领域的短板，构建更为完善的先进封装产业生态，为后续向价值链高端延伸奠定坚实基础。
六、对外投资的风险提示
本次投资仍处于洽谈阶段，相关投资协议尚未签署。本次投资虽经充分论证，但仍可能面临行业竞争加剧、技术迭代、市场需求变化等潜在风险。公司将密切关注禾芯集成的经营状况与行业动态，通过参与公司治理、加强沟通协作等方式防范投资风险，保障公司利益。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026年 1月 19日
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-002
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司关于公司
2026年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年1月16日，公司召开第二届独立董事第七次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，独立董事同意董事会将该议案提交股东会审议。
同日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗世蔚先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意前述议案。
本次公司2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（二）本次日常关联交易预计金额与类别
本次拟对公司2026年度（以下简称“本次交易期间”）与关联方的日常关联交易情况进行预计，本次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：人民币万元
■
注1：占同类业务比例计算基数为截至2024年度经审计同类业务的发生额，2025年度实际发生金额为未经审计发生额。
注2：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。
（三）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：人民币万元
■
注1：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。
注2：表中“前次实际发生金额”为2025年1月1日至2025年12月31日数据（未经审计）。
注3：上述产品销售中北京奕斯伟计算技术股份有限公司包括海宁奕斯伟计算技术有限公司、西安奕斯伟计算技术有限公司、成都奕斯伟集成电路有限公司等持股100%控制的企业。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、颀邦科技股份有限公司
（1）基本情况
■
（2）与公司的关联关系
颀邦科技股份有限公司通过颀中控股（香港）间接持有公司5%以上股份，公司董事罗世蔚担任其资深副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
2、合肥颀材科技有限公司
（1）基本情况
■
（2）与公司的关联关系
公司控股股东合肥颀中科技控股有限公司控制的其他企业，公司董事罗世蔚担任其董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
（二）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，上述交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司的关联交易主要为向关联人销售产品、采购原料及承租房屋等。公司与上述关联方之间的交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，对关联交易事项及价格予以确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司将与上述关联方保持较为稳定的合作关系，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
上述公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届独立董事第七次专门会议、第二届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，本次事项尚需提交股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。公司上述预计关联交易事项均为开展日常经营活动所需，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的核查意见》；
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026年1月19日
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-004
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司
关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颀中科技”）于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金，再以募集资金等额进行置换，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意注册，公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币85,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,120.99万元，实际募集资金净额为人民币83,879.01万元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，调整后的募投项目拟投入募集资金金额使用计划如下：
单位：万元
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注1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
注2：关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。
三、使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程
公司募投项目中部分设备需向境外采购，部分供应商要求使用外币支付设备购置及安装的相关款项。为提高支付和运营管理效率、降低采购和财务成本，公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有外汇等方式先行垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、根据项目建设进度，由采购部门在签订合同时确认付款方式或支付的外汇种类与金额，并履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由相关部门提交付款建议书，注明支付的外汇种类与金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请支付自有外汇，并建立对应台账。
3、财务部按月编制当月自有外汇支付募投项目款项汇总表，并统计未置换的以自有外汇支付募投项目的款项，将自有外汇支付的募投项目所使用的款项从募集资金账户中等额转入一般账户，并在转入一般账户当月汇总通知保荐人。
4、保荐人和保荐代表人采取现场检查、书面询问等方式对颀中科技使用自有外汇支付募投项目所需资金的情况进行监督时，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐人的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于2026年1月16日召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议和第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，同意公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对颀中科技使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司
董事会
2026年1月19日
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-003
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换
公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意注册，公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募投资金使用计划，结合实际到账情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
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注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。
四、相关审议程序
公司于2026年1月16日召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对此出具了明确的核查意见。
五、专项意见说明
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划拟投入的募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所作出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司
董事会
2026年1月19日
