证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-002

科德数控股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事冯虎田先生提交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞任后，冯虎田先生将不再担任公司任何职务。

公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张令荣先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，冯虎田先生辞任后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但其辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，为保证公司董事会及董事会相关专门委员会的规范运作，冯虎田先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，冯虎田先生将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事职责，并按照公司董事离职管理制度等相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，冯虎田先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响公司董事会及董事会相关专门委员会依法规范运作，也不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张令荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人（张令荣先生简历详见附件），并同意自公司股东会审议通过张令荣先生担任第四届董事会独立董事之日起，选举其为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）和战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次第四届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人张令荣先生本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。独立董事候选人张令荣先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件。张令荣先生的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

三、其他情况说明

公司第四届董事会独立董事候选人张令荣先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。

此外，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

公司董事会对冯虎田先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导表示衷心感谢！

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年1月17日

第四届董事会独立董事候选人简历

张令荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连理工大学，管理学博士。1986年7月至1997年10月，历任大连理工大学机械工程系辅导员、辅导室主任、副系主任；1997年10月至2002年2月，历任大连理工大学学生处副处长、大连理工大学校长办公室副主任、大连理工大学研究生院处长；2002年3月至2023年12月，历任大连理工大学经济管理学院副系主任、院长助理、运营与物流管理研究所所长；2021年12月至2023年12月，任大连理工大学教授；2023年1月至今，任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事；2023年12月至今，为大连理工大学经济管理学院荣休教授；2025年10月至今，任大连理工大学经济管理学院关心下一代工作委员会委员。

截至目前，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张令荣先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-003

科德数控股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月2日 13点30分

召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月2日

至2026年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明原件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的原件、股东证券账户卡等有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、股东证券账户卡等有效持股凭证、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人有效身份证件办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东单位公章。

5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件标题上须注明“科德数控股东会”字样，并写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2026年1月27日下午16:00前发送至公司指定联系邮箱。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）登记时间：2026年1月27日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号公司董事会办公室。

（四）注意事项：股东或者代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：王婷

联系电话：0411-66317591

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号

电子邮箱：kedecnc@dlkede.com

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年1月17日

授权委托书

科德数控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。