咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”）于2026年1月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司2025年前三季度利润分配方案的实施情况，公司对2022年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整，相关调整事项已获律师事务所出具合规意见。

调整背景：2025年前三季度利润分配实施完毕

据公告披露，咸亨国际2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）自推出以来，已历经多次授予、解除限售及回购注销调整。根据《激励计划》规定，若公司发生派息等影响股本总额或股票价格的事项，需对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。

2025年11月17日，咸亨国际2025年第六次临时股东大会审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。该权益分派方案已于2026年1月9日实施完毕。基于此，公司董事会启动本次回购价格调整程序。

调整具体情况：按派息额下调回购价格

2026年1月16日，咸亨国际第三届董事会第二十四次会议审议通过回购价格调整议案。根据《激励计划》相关条款，本次调整适用“派息”情形下的回购价格调整公式：

P＝P0-V

其中，P0为调整前的授予价格，V为每股派息额，调整后回购价格P仍须大于1元。

公告显示，本次利润分配方案中，每10股派息0.8元（含税），即每股派息额V为0.08元（0.8元/10股）。据此，公司将对本次激励计划下尚未解除限售的限制性股票回购价格，按“调整前价格减去0.08元/股”的标准进行下调。

法律意见：程序合规，符合监管要求

北京市中伦（上海）律师事务所作为本次激励计划的专项法律顾问，出具法律意见书认为，咸亨国际本次回购价格调整已履行必要的内部审批程序，包括董事会审议及薪酬与考核委员会审核，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规。

据了解，咸亨国际2022年限制性股票激励计划自2022年9月推出以来，已完成首次授予、预留授予及多次解除限售，本次回购价格调整系因常规利润分配导致的程序性调整，旨在维护激励计划的公平性与严肃性。公司表示，后续将按照相关规定办理回购价格调整的后续事宜。

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