【市场资讯】浙江荣亿精密机械股份有限公司（证券代码：920223，证券简称：荣亿精密）于2026年1月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了多项与外汇风险管理相关的议案。公司拟开展总额不超过400万美元的外汇套期保值业务，以应对汇率波动对出口业务的潜在影响。
会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人。其中，董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。会议由董事长唐旭文先生主持，高级管理人员列席会议。
核心议案审议情况
公司董事会审议通过了三项与外汇套期保值相关的议案，具体如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 是否需提交股东会 |
|---|---|---|
| 《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 是 |
| 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 是 |
| 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 是 |
根据公告，荣亿精密因出口业务持有部分外汇资产，为有效应对汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务，预计业务总额不超过等值400万美元，该额度在决议有效期内可滚动使用，滚存余额不超过总额度。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，以规范业务操作并防范风险。
此外，董事会还审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年2月2日召开临时股东会，对上述三项议案进行审议。
荣亿精密表示，开展外汇套期保值业务旨在锁定汇率风险，保障公司经营稳定性，相关业务将严格遵循稳健原则，不进行投机交易。公司将根据北京证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。备查文件已在北交所指定信息披露平台披露。
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