证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-004
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于预计公司与关联方日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东会审议。
●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为加快新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）阳霞矿区煤炭运输廊道及配套附属设施一期工程的建设进度，新疆黑猫煤业拟与关联方陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西迈特物资有限公司（简称“迈特物资”）签署相关配套设备的采购合同，物产集团将发挥股东责任和资金优势，由其全资子公司迈特物资给予新疆黑猫煤业财力支持，并提供零预付及付款节点延期一年支付的优惠条件，以加快推进阳霞矿区相关设备采购事宜，加速阳霞煤矿项目建设进度。本次交易预计采购金额为10,418.40万元（不含税）。
2026年1月13日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》，同意新疆黑猫煤业向迈特物资采购设备10,418.40万元（不含税），关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东会审议。
（二）本次预计日常关联交易情况
单位：万元（不含税）
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1、2025年，公司新疆子公司向物产集团采购相关设备，交易金额为4,988.67万元（不含税），交易已完成。
2、2025年，公司向物产集团全资子公司陕西省物资再生利用有限公司采购电石，交易金额为6,160.65万元（不含税），交易已完成。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：陕西迈特物资有限公司
成立时间：2014年02月27日
注册地：陕西省西安市碑林区朱雀大街北段178号开成服装公司2楼
法定代表人：杨成
注册资本：500万元人民币
经营范围：一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电工仪器仪表销售；服装辅料销售；智能仪器仪表销售；橡胶加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）关联关系说明：迈特物资为公司股东物产集团全资子公司，物产集团系公司持股5%以上股东，持股比例为10.97%。
（三）履约能力分析：
截至2025年12月31日，迈特物资主要财务数据（未审计）为：总资产826.44万元，总负债103.74万元，净资产722.69万元，营业收入7.43万元，营业外收入482.10万元，净利润382.51万元。
截至2025年12月31日，物产集团主要财务数据（未审计）为：总资产114,659.12万元，总负债20,970.99万元，净资产93,688.13万元，营业收入38,830.73万元，净利润3,192.49万元。
截至目前迈特物资经营正常，物产集团及其下属公司与公司发生的日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象。2024年，公司新疆子公司向物产集团采购设备，物产集团给予账期优惠，并圆满完成交付工作。基于双方过往合作融洽，其与公司关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易定价政策
本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新疆黑猫煤业与迈特物资之间的关联交易是正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，迈特物资主动给予设备款零预付及付款节点延期一年支付的优惠条件，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-005
陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年1月9日发出会议通知及议案，于2026年1月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于阳霞矿业受让参股公司神鹰救援股权的议案》
同意阳霞矿业以0元受让神鹰救援5.625%股权，并承担缴纳相应出资义务，金额为180万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于全资孙公司受让参股公司部分股权的公告》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》
同意新疆黑猫煤业向迈特物资采购相关配套设备，采购金额为10,418.40万元（不含税）。
本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决。
本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于预计公司与关联方日常关联交易的公告》。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-006
陕西黑猫焦化股份有限公司
2025年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●业绩预告的适用情形：净利润为负值。
●公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-119,000万元到-109,000万元。
●公司2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122,000万元到-112,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算如下：
1、预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-119,000万元到-109,000万元。
2、预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-122,000万元到-112,000万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为-115,832.99万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,448.50万元。
（二）每股收益为-0.57元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受上游煤炭行业及下游钢铁行业市场影响，公司主要产品销售价格同比下降，毛利率下滑，主营业务亏损。
四、风险提示
公司本次业绩预告是基于公司财务部门根据自身专业判断进行初步核算，未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-002
陕西黑猫焦化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月13日
(二)股东会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长张林兴先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李斌列席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理段老虎列席，副总经理孙鹏出差未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司2026年度担保安排方案。担保安排方案根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：许春玲、武琳悦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-003
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于全资孙公司受让参股公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容
● 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）全资孙公司新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”）拟零元受让其参股公司轮台县神鹰矿山救援服务有限公司（简称“神鹰救援”）部分股东退出转让的股权。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
公司全资孙公司阳霞矿业持有参股公司神鹰救援14.0625%股权，对应注册资本450万元。现因神鹰救援原股东新疆轮汇矿业开发有限公司、巴州金实工贸有限公司（简称“转让方”）退出，该两名股东所持股权对应的出资义务均尚未履行，为保障神鹰救援公司业务的正常开展，全体七名股东一致同意该两名股东退出，其合计持有的28.125%股权将以零元转让给新疆轮台县财政局等五名股东（简称“受让方”），受让方将分别受让5.625%股权。待本次股权转让完成后，神鹰救援注册资本保持3,200万元不变，阳霞矿业持股比例为19.6875%，对应注册资本为630万元。
因转让方转让的股权尚未实际缴纳出资，在转让完成后，将依据神鹰救援章程规定，由受让方承担并履行该部分股权的出资义务。本次受让股权后，阳霞矿业将承担缴纳其受让5.625%股权的出资义务，金额为180万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）本次交易已经2026年1月13日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
1、交易对方一
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2、交易对方二
■
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
神鹰救援由新疆轮台县财政局（轮台县国有资产监督管理委员会）及轮台县当地6家煤炭企业于2023年6月9日合资成立，控股股东为新疆轮台县财政局，持有神鹰救援15.6250%股权，另外其余6家股东分别持有神鹰救援14.0625%股权。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
神鹰救援成立于2023年6月9日，注册资本为3,200万元，由新疆轮台县财政局及轮台县当地煤炭企业合资成立，主要担负轮台县域内矿山企业安全生产的紧急救援服务、安全咨询服务、危险化学品应急救援服务、业务培训、道路交通事故及自然灾害的抢险救援等工作。
4、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
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2）股权结构
本次交易前股权结构：
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本次交易后股权结构：
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（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
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四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
经神鹰救援全体七名股东一致同意该两名股东退出，合计持有的28.125%股权将以零元转让给受让方，其中阳霞矿业将以零元受让神鹰救援5.625%股权。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
甲方（转让方）：
（1）甲方1：巴州金实工贸有限公司
（2）甲方2：新疆轮汇矿业开发有限公司
乙方（受让方）：
（1）乙方1：新疆轮台县财政局
（2）乙方2：巴州东辰工贸有限公司
（3）乙方3：新疆卫东矿业开发有限公司
（4）乙方4：新疆神新阳霞矿业有限责任公司
（5）乙方5：新疆轮台县玉鑫工贸有限责任公司
目标公司：轮台县神鹰矿山救援服务有限公司
转让标的：甲方（转让方）同意将其持有的目标公司合计28.125%的股权（对应出资额人民币900万元）以零元转让给乙方，乙方（受让方）将分别受让5.625%股权。
六、购买资产对上市公司的影响
神鹰救援主要担负轮台县域内矿山企业安全生产的紧急救援服务、安全咨询服务、危险化学品应急救援服务、业务培训等工作。公司全资孙公司阳霞矿业的阳霞煤矿位于轮台县境内，主要从事煤炭开采业务。本次交易是神鹰救援全体股东为保障神鹰救援业务正常开展所进行的，阳霞矿业受让退出股东股权后，可有效保障神鹰救援正常运转，保障阳霞矿业获得专业的安全救援和安全培训等服务。本次交易不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日
