证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-004
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月29日 15 点 00分
召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月29日
至2026年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前进行登记确认。
（一）登记时间
1.现场办理登记：2026年1月29日 10:00-15:00
2.信函或电子邮件办理登记：须在2026年1月28日17:00前送达
（二）现场办理登记地点
广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司三楼证券部
（三）登记方式：
拟出席股东会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。
1.股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明“股东会出席登记”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年1月28日17:00前送达公司。
2.股东以电子邮件方式办理登记，请于2026年1月28日17:00前将相关登记材料扫描件发送至邮箱 zhengqb@huategas.com 进行登记。
（四）登记材料：
1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份证件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证复印件、授权委托书（格式详见本通知附件）办理登记手续。
2.符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附件）办理登记手续。
3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照原件（复印件须加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。
4.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须有个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖法人股东公章。
（五）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件
六、其他事项
（一）本次临时股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。
（二）请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人自行承担。
（四）会议联系方式
联系人：万灵芝
联系电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司（邮编：528241）
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东华特气体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-003
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司的主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年1月6日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案，并提交公司董事会审议。
2026年1月9日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致通过了该议案，无需董事回避表决。
本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2026年度，公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币2,700万元，具体情况如下：
■
注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2025年2月11日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易金额合计为2,900.00万元人民币。具体内容详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
2025年日常关联交易预计和执行情况详见下表：
■
注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、清远市联升空气液化有限公司
法定代表人：刘贤杰
注册资本：6000万元
成立日期：2003年3月7日
住所：广东清远高新技术产业开发区创兴二路13号
主要办公地点：广东清远高新技术产业开发区创兴二路13号
主营业务：危险化学品生产（凭许可证经营）；危险化学品经营（凭许可证经营）；药品生产：【医用氧（液态、气态）】；食品添加剂生产、经营（氮气、二氧化碳）；销售：贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀件；无缝气瓶定期检验【钢质无缝气瓶、铝合金无缝气瓶（限不燃无毒气体气瓶）】；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；气体压缩机械销售；供应用仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：刘贤熙（持股比例43%）、徐结洲（持股比例37%）、广东华特气体股份有限公司（持股比例10%）、彭福英（持股比例10%）
截至2025年11月30日的主要财务数据（该数据未经审计）：
单位：人民币 万元
■
2、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司
法定代表人：司徒健俊
注册资本：800万元
成立日期：2002年7月15日
住所：惠阳区沙田镇长龙岗工业区
主要办公地点：惠阳区沙田镇长龙岗工业区
主营业务：充装、销售：液化气体、永久气体、混合气体、低温液化永久气体（以上项目具体按广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证核定的经营范围经营）；批发（设仓储）：危险化学品（具体按危险化学品经营许可证核定的经营范围经营）；钢质无缝气瓶检验；铝合金无缝气瓶检验；危险货物运输（2类）；普通货运（以上全部项目持有效期许可证方可经营）；销售：焊接器材、容器器材、容器配件、气体容器；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：曹新林（持股比例46%）、广东华特气体股份有限公司（持股比例46%）
截至2025年11月30日的主要财务数据（该数据未经审计）：
单位：人民币 万元
■
（二）与上市公司的关联关系
清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司均为公司的参股公司，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
（三）履约能力分析
清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司的经营情况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司和各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和销售产品等，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。
（二）关联交易协议签署情况。
具体关联交易协议将在实际采购或服务发生时签署。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本次预计的日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司和上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-002
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于部分募投项目延期及部分募投项目
结项并将节余资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：“年产1,764吨半导体材料建设项目”
● 本次节余金额为11,262.59万元（含利息及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议。同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间延期至2026年7月，该事项无需提交公司股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对前述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
■
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月28日出具“信会师报字（2023）第ZC10111号”《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
具体情况详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
二、募投项目基本情况
2024年7月30日、2024年8月19日及2024年8月21日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产1,764吨半导体材料建设项目”投资金额13,850.00万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2吨电子特气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
2024年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。
■
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）本次募投项目结项的募集资金使用、节余情况
本次拟结项募投项目为“年产1,764吨半导体材料建设项目”，该项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月31日，上述募投项目的募集资金使用、节余情况如下：
■
注：实际节余募集资金金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
（二）本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
1、截至目前，“年产1,764吨半导体材料建设项目”共规划4个产品。其中“高纯六氟丙烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响，短期继续投入投资回报较低，公司决定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一步投入，后续结合市场需求等情况适时通过自有资金继续建设。“电子级三氯化硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”均已建设完毕达到预定可使用状态。此外，在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。公司拟将“年产1,764吨半导体材料建设项目”进行结项，从而形成募集资金节余。
2、项目共计1,122.16万元合同尾款及增补合同款尚未支付。
3、前期公司以自筹资金预先投入金额102.06万元未置换。项目部分设备系海外采购，需使用外币支付。出于汇率波动等经济性因素考虑，公司使用自有外币支付2,311.43万元，该部分资金未进行置换。
4、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
四、本次节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结项后的节余募集资金11,262.59万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述项目待支付合同尾款、质保金及增补合同款仍由相关募集资金专户支付；本次节余募集资金转出后，公司将注销上述对应募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
五、本次部分募投项目延期的情况
（一）本次募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
■
（二）本次部分募投项目延期原因
前期，基于公司经营管理需要及发展规划，公司新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，同时在佛山地区建设研发中心，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
综上，“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点共有江西子公司和佛山总部两个，目前江西子公司的研发中心建设项目已经达到可使用状态，新增的佛山总部研发中心建设项目由于前期审批、规划设计和办理施工许可证时间较长，在建设过程中项目主体工程建设时间花费较长等因素的影响，导致项目的建设进度有所延后。
截至目前，佛山总部研发中心建设项目已经完成三个单体的主体工程并完成封顶，结合项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目稳步实施，公司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年7月。
（三）募投项目延期的影响
本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容和实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划。
六、董事会及保荐人意见
（一）董事会意见
公司于2026年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议。同意公司将可转债募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间延期至2026年7月，该事项无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，公司募集资金投资项目中“研发中心建设项目”延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序；“年产1,764吨半导体材料建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。公司相关事项已履行必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2026年1月10日
