证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-001

上海唯赛勃新材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月5日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年12月25日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年1月21日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-003

上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月21日 14点30分

召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月21日

至2026年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年1月20日09：00-11：30；13：30-17：00。

（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃新材料股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

（四）异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱（investor@wave-cyber.com）进行书面登记，邮件送达时间不晚于2026年1月20日17：00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

六、其他事项

（一）本次股东会，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：证券部

联系地址：上海市青浦区崧盈路899号

电话：021-69758436

邮箱：investor@wave-cyber.com

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海唯赛勃新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-002

上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。公司于2026年1月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

独立董事候选人郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026年1月6日

谢建新先生简历：

谢建新，男，汉族，1961年10月出生，加拿大国籍。1981年10月至1992年3月，任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理。1992年3月至1997年11月，任汕头经济特区广澳轻化发展公司总经理。1997年11月至2001年8月，任汕头市大加化工机械有限公司总经理。2001年8月至2021年8月，任公司董事长、总经理。2021年9月至2022年10月任公司董事长。2022年10月至今，任公司董事长、总经理。

樊智锋先生简历：

樊智锋，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，高级工程师。2008年5月至2023年1月，任上海电气电站设备有限公司海淡研究所副所长，上海电气海水淡化工程技术公司总工程师，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站水务工程公司总经理。2023年2月至今，任上海鲲赛科技发展有限公司总经理。2025年4月至今，任公司副总经理。

王兴韬先生简历：

王兴韬，男，汉族，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年1月至2016年10月，任中融新大集团金融事业部金融分析师。2016年10月至2023年7月，任国新证券股份有限公司投资银行部业务副总裁。2023年8月至今，任公司董事会秘书。2024年7月至今，任公司董事。

郭有智先生简历

郭有智，男，汉族，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2010年，任中国化工集团科技部与行业办主任。2010年至2013年，任中国水利企业协会脱盐分会秘书长。2013年至今，任河海大学教授。2014年至今，任中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长。

颜晓斐先生简历

颜晓斐，男，汉族，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年7月至2017年2月，任上海城投控股股份有限公司副总裁。2014年3月至2017年2月，任上海环境集团有限公司董事长。2017年2月至2020年11月，任上海环境集团股份有限公司董事长。2020年12月至今，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。2023年6月至今任上海市天宸股份有限公司独立董事。2024年7月至今，任上海复洁科技股份有限公司独立董事。

李娟女士简历

李娟，女，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年10月至2016年5月，任毕马威会计师事务所审计员。2016年5月至2017年4月，任光大证券股份有限公司投行项目经理。2017年4月至2019年2月，任华融证券股份有限公司并购融资部VP。2019年2月至2023年5月，任公司董事会秘书、财务总监。2025年10月至2025年3月任霖鼎光学（上海）有限公司首席运营官。2025年3月至今，任浙江胜华波电器股份有限公司董事会秘书。