（北京，2025年12月31日）北京数字政通科技股份有限公司（证券代码：300075，以下简称"数字政通"或"公司"）今日发布公告称，公司已于2025年12月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。此次调整涉及公司注册地址变更、《公司章程》26项条款修订以及32项公司治理制度的修订与制定，旨在适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构。
注册地址变更至海淀区西北旺东路
公告显示，为适应公司当前实际生产经营需要，更好地支持公司未来发展，数字政通计划将注册地址由"北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室"变更为"北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101"，邮政编码相应变更为100193。
《公司章程》26项条款迎重大修订
根据公告，数字政通对《公司章程》进行了系统性修订，涉及26项条款的调整，主要包括公司治理结构、管理层称谓、股东权利、董事会运作、对外担保、财务资助等多个方面。
其中，管理层称谓发生重要变化，原"总经理"统一修改为"总裁"，"副总经理"修改为"职级为M9(含以上)的高级副总裁"，这一调整体现了公司管理层级体系的优化。
在公司治理方面，修订后的章程进一步明确了股东会召开地点的灵活性，规定"公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中明确的地点"，并强化了网络投票等股东参与方式。同时，新增了独立董事提议召开董事会临时会议的职权，要求独立董事行使该职权需取得全体独立董事过半数同意。
在对外担保和财务资助方面，章程对相关决策程序进行了细化，明确公司提供担保需经董事会审议后及时对外披露，特定情形下还需提交股东会审议。值得注意的是，修订后的章程增加了"单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保"必须提交股东会审议的规定。
此外，章程还新增了关于董事候选人资格审查的具体条款，明确了最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评等情形的人员不得担任董事候选人，并要求董事候选人就相关情况向董事会报告。
以下为《公司章程》主要修订内容摘要：
| 序号 | 修订内容概要 |
|---|---|
| 1 | 管理层称谓调整："总经理"改为"总裁"，"副总经理"改为"职级为M9(含以上)的高级副总裁" |
| 2 | 公司注册地址变更至北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101 |
| 3 | 删除原第三十七条、第三十八条关于股东责任及股份质押报告的规定，新增股东滥用权利责任条款 |
| 4 | 调整董事会决策权限，细化对外担保、财务资助的审议程序 |
| 5 | 明确股东会召开地点为公司住所地或通知中明确的地点，增加网络投票方式 |
| 6 | 新增董事候选人资格审查条款，明确不得担任董事的具体情形 |
| 7 | 完善董事离任后续职责履行的规定，确保公司治理连续性 |
| 8 | 修订交易标的相关财务指标计算标准，规范股权交易行为 |
| 9 | 新增独立董事提议召开董事会临时会议的职权 |
| 10 | 董事会决议表决方式统一为记名投票表决 |
| 11 | 明确董事会专门委员会中独立董事占比要求，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人 |
| 12 | 新增年度股东会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限等规定 |
32项公司治理制度同步修订与制定
为配合《公司章程》的修订，数字政通同时对公司32项治理制度进行了修订或制定，其中包括11项需提交股东会审议的制度和21项由董事会审议的制度。
需提交股东会审议的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等核心治理文件。
此外，公司还新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》两项制度，进一步完善公司治理体系。
以下为公司治理制度修订、制定情况概览：
| 类型 | 数量 | 主要涉及制度 |
|---|---|---|
| 修订 | 30 | 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等 |
| 制定 | 2 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 |
| 需提交股东会审议 | 11 | 包括《股东会议事规则》《对外投资管理办法》《募集资金管理制度》等 |
| 董事会审议即可 | 21 | 包括《审计委员会议事规则》《市值管理制度》《内部审计制度》等 |
提升公司治理水平 支持长期发展
数字政通表示，此次变更注册地址、修订《公司章程》及相关治理制度，是为了适应公司当前实际生产经营需要，更好地支持公司经营发展，并根据最新法律法规要求进行的必要调整。通过本次修订，将进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
公告显示，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。《公司章程》的具体修订内容及相关治理制度的全文将在公司指定信息披露平台上进行披露。
关于数字政通
北京数字政通科技股份有限公司是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商，致力于为城市管理和社会治理提供全方位的智能化解决方案。公司业务涵盖智慧城市、智慧市政、智慧交通、智慧安防等多个领域，为政府部门和企业客户提供专业的信息技术支持和服务。
（完）
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