（2025年12月29日，上海）国投资本股份有限公司（证券代码：600061，证券简称：国投资本）今日发布九届三十三次董事会决议公告，宣布公司已通过通讯表决方式审议通过多项公司治理相关议案，包括修订治理主体决策权责清单及制修订8项公司治理制度，进一步完善公司治理架构。
董事会会议召开情况
公告显示，国投资本九届三十三次董事会于2025年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知及材料已于12月23日通过电子邮件发出，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长崔宏琴女士主持，高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
重点议案审议结果
会议审议通过了两项核心议案，均以全票赞成获得通过：
修订公司治理主体决策权责清单
根据相关法律法规要求并结合公司实际运营需要，董事会同意对《国投资本股份有限公司治理主体决策权责清单》进行修订，以进一步明确各治理主体的决策权限与责任边界，提升公司治理效率。
制修订8项公司治理制度
董事会同意制定两项新制度并修订六项现有制度，具体包括：
- 新制定制度：
- 《国投资本股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
-
《国投资本股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
-
修订制度：
- 《国投资本股份有限公司董事会授权管理办法》等六项基本制度
其中，《国投资本股份有限公司可持续发展(ESG)管理办法》的修订事项已提前于12月29日经董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。上述制度详情将通过上海证券交易所网站同步披露。
议案表决情况
| 议案内容 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|
| 修订公司治理主体决策权责清单 | 8 | 0 | 0 |
| 制修订8项公司治理制度 | 8 | 0 | 0 |
国投资本表示，本次系列治理制度的完善，旨在适应监管要求及公司发展需要，进一步健全内控体系，提升公司治理水平，为公司长期稳健发展奠定基础。市场分析认为，此次治理优化将有助于强化投资者信心，推动公司在合规经营与可持续发展方面形成更强竞争力。
（完）
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