北京万集科技股份有限公司（证券代码：300552，证券简称：万集科技）于2025年12月29日发布第五届董事会第二十二次会议决议公告。会议审议通过了关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。

董事会会议召开情况

万集科技第五届董事会第二十二次会议于2025年12月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长主持。

会议审议通过多项议案

部分募投项目调整后结项并补充流动资金

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据议案，公司拟将募投项目"自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目"调整投资规模后结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动和业务发展。

该议案已获得公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构东北证券股份有限公司亦出具了相关核查意见。不过，此项议案尚需提交公司股东会审议。

决定召开2026年第一次临时股东会

会议同样以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。关于此次临时股东会的具体安排，公司将另行发布通知。

备查文件

本次董事会会议的备查文件包括《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

北京万集科技股份有限公司董事会表示，将严格按照相关法律法规要求，履行信息披露义务。投资者可关注公司在证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告，以获取详细信息。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。