中国科技出版传媒股份有限公司（证券代码：601858，证券简称：中国科传）于2025年12月29日发布第四届董事会第十九次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了包括调整及变更部分募集资金投资项目、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换等多项重要议案。
董事会会议召开情况
公告显示，中国科传第四届董事会第十九次会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
会议审议通过了三项议案，具体表决情况如下：
- 审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
- 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
对于上述前两项涉及募集资金使用的议案，公司保荐机构中银国际证券股份有限公司均发表了明确同意的核查意见。
后续安排
根据公告，中国科传将按照相关规定，就《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东会审议。同时，公司已发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，具体内容详见同日披露的相关公告。
市场分析人士表示，公司此次对募集资金投资项目进行调整及变更，以及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有助于提高募集资金使用效率，优化资源配置，更好地满足公司业务发展需求。投资者可关注公司后续披露的相关公告，了解各项议案的具体内容及实施进展。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2025年12月30日
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