证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-036
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于公司对外投资进展暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资事项基本背景
苏州晶方科技半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶方科技”）专注于传感器领域先进封装技术服务，通过技术自主创新、积极融入全球产业链体系、开展先进技术国际并购整合等，发展为全球传感器领域晶圆级TSV封装技术的领先者，核心客户涵盖国际头部设计公司，在全球传感器细分产业链中占据一席之地。
近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业作为信息经济时代的战略性基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发展趋势。为有效应对产业重构趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司2022年开始积极推进国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023年5月在新加坡100%持股设立海外总部平台Optiz Technology Pte. Ltd.、Optiz Pioneer Holding Pte. Ltd.（简称“OPTIZ”），将公司海外投资项目的股权架构调整到OPTIZ名下，并开始筹划海外生产基地的建设；2024年6月，通过OPTIZ在马来西亚100%持股成立WaferTek Solutions Sdn. Bhd.（以下简称“WaferTek”），由WaferTek作为公司海外业务拓展与生产制造主体，积极推进海外生产基地布局，并筹划牵头参股设立WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.公司（以下简称“WaferWise，具体名称以注册核准为准），由其根据海外市场与客户需求实际情况，向客户提供相关产品的封装技术与加工服务，协同WaferTek更好应对未来的不确定性挑战风险。
二、对外投资进展及规划
WaferTek成立以来，积极筹划海外生产基地拓展布局，努力推进土地厂房购买洽谈、生产工艺与产线规划、供应链拓展、团队组建等相关工作。截至目前土地厂房购买相关的协议签署、资产交割均已完成，并开始进入厂务系统、无尘室装修的施工阶段。生产工艺与设备选型、团队组建与培训工作正在有序展开。WAFERWISE的设立工作也正在积极筹划推进。鉴于设备购置内容及购置价款的变化情况，为有效推进WAFERWISE的项目建设，更好应对未来不确定性挑战风险，拟将WAFERWISE规划的投资额进行优化调整，调整后的基本情况如下：
（一）设立基本情况
公司名称：WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.
注册地址：马来西亚槟城
投资规模：1.5亿元林吉特
股权架构：马来西亚产业、政府背景投资人合计持股50%、WaferWise核心团队8%、晶方科技持股19.9%、公司董事长兼总经理王蔚持股22.1%
出资方式：各方均以现金出资
经营范围：集成电路产品制造与加工、相关技术服务、研究和开发、产品进出口、技术咨询服务等商业、技术研发等
三、关联交易情况
1、关联方关系介绍
王蔚先生为公司董事长、总经理，本次公司与其共同投资设立WaferWise，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、关联人基本情况
王蔚：男，中国国籍，身份证号：320504196602******，有丰富的通信、电子、PCB、集成电路等领域的工作经验。1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。2005 年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、 总经理，苏州市集成电路行业协会理事长。
四、对外投资对上市公司的影响及风险提示
公司以WaferTek作为核心主体，进行海外市场拓展与海外生产基地建设、以及牵头参股投资设立WaferWise，旨在提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局，从而有效应对国际贸易博弈、全球产业链重构的发展趋势。
马来西亚拥有良好的商业环境，槟城是马来西亚最重要的制造业中心之一， 在电子、半导体、汽车零部件等领域具备良好的产业与人才基础。受宏观经济、 产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响，本次投资预期的实现也相应存 在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、生产制造能力建设、项目拓展等事项的动态布局，整合各项资源，做好相关风险的管理工作，切实有效地降低投 资风险。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-035
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2026年开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开展远期结汇、售汇业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期结汇、售汇业务概述
远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。
三、2026年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
1、额度：公司2026年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过8,000万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。
2、时间：2026年1月至2026年12月。
四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析
远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。
五、风险管理策略
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、审核程序
公司于2025年12月26日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2026年远期结售汇业务的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-034
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：不超过十五亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财金额不超过十五亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东会审议通过。
二、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-032
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年12月16日以通讯和邮件方式发出通知，于2025年12月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等其他相关法律、法规的有关规定，并结合公司的实际情况，公司对相关管理制度进行制定与修订，其中《晶方科技独立董事工作制度》、《晶方科技对外担保制度》、《晶方科技关联交易管理制度》尚需提交股东会审议。相关制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（二）会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《关于2026年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（三）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于公司2026年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。《关于2026年开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《公司对外投资进展暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，将公司第六届董事会第一次会议及其他董事会审议通过的尚需提交股东会审议的议案，一并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。股东会召开具体时间及安排另行通知。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-033
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2026年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易情况已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第六届董事会第一次会议于2025年12月26日审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避表决。
2、审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第二次会议于2025年12月19日审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
3、独立董事专门会议意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年12月19日审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》，认为上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。
（二）公司2026年日常关联交易预计情况
1、采购商品、接受劳务发生的关联交易
单位：人民币元
■
* 2025年1-11月实际发生金额未经审计。
1、技术使用费：为公司预计向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。
2、项目开发费用、材料采购等：为公司预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付的项目开发、产品采购费等。
3、设备及部件开发与采购：为公司预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付的设备、部件的开发与购置费。
2、出售商品、提供劳务发生的关联交易
单位：人民币元
■
* 2025年1-11月实际发生金额未经审计。
1、封装服务费：预计为苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司提供封装服务收取的加工费。
2、租赁费：向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取的办公租赁费及水电费。
3、租赁费：向苏州晶拓精密科技有限公司收取的办公租赁费及水电费。
4、租赁费：公司产业园物业委托苏州聚芯产业园管理有限公司招商、管理而预计向其收取的租金及水电费。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.
创始人：A.Badih
注册地：3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel
主营业务：目前无实际经营业务
2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王蔚
注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋120室
注册资本：1000万元整
经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、苏州晶拓精密科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王蔚
注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋121室
注册资本：1000万元整
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、苏州聚芯产业园管理有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王蔚
注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋122室
注册资本：100万元整
经营范围：一般项目:园区管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；科技中介服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一） 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
