证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-054

杭州纵横通信股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月12日 14点30分

召开地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了议案1，具体内容详见公司于2025年12月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人的有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人的有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应由自然人执行事务合伙人或非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议，或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人的有效身份证件、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的有效身份证件、合伙企业股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

其他非法人股东应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人的有效身份证件，股东单位的书面授权委托书。

2.异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1条规定的有效证件的复印件或扫描件。

3.登记时间：2026年1月9日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。

4.登记地点（信函地址）：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座18楼证券部（邮编：310051）

5.登记邮箱：zqb@freelynet.com

6.登记传真：0571-88867068

7.联系电话：0571-87672346

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-055

杭州纵横通信股份有限公司

关于公司控股股东之一致行动人

部分股份质押展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，公司控股股东之一致行动人林爱华女士持有杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份8,210,800股，占公司总股本的3.55%。本次质押展期股份数为5,100,000股，累计质押股份（含本次）5,100,000股，占其所持公司股份的62.11%，占公司总股本的2.21%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东苏维锋先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为70,495,131股，占公司总股本的30.51%。本次林爱华女士股份质押展期后，苏维锋先生及其一致行动人持有公司股份累计质押数量合计35,100,000股，占其合计持有公司股份的49.79%，占公司总股本的15.19%。

公司于2025年12月25日收到林爱华女士办理股票质押展期的通知，具体情况如下：

一、本次股份质押展期情况

1.本次股份质押展期基本情况

公司控股股东之一致行动人林爱华女士于2023年12月26日将持有的本公司5,100,000股无限售流通股（占本公司当时总股本2.48%）质押给财通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的质押起始日为2023年12月26日，质押到期日为2024年12月25日，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押及进行质押式回购交易的公告》（公告编号：2023-071）。2024年12月25日，林爱华女士将5,100,000股质押展期，展期后质押到期日为2025年12月25日，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押展期的公告》（公告编号：2024-092）。2025年12月25日，林爱华女士将上述股份5,100,000股质押展期，展期后质押到期日为2026年12月25日，已办理完成相关手续。

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2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3.控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人持有公司股份及累计质押股份情况如下：

单位：股

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二、其他说明

林爱华女士的个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源主要包括日常收入、股票分红、投资收益及其他收入等，具有良好的履约能力。截至本公告披露日，苏维锋先生及其一致行动人所质押的公司股票不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-053

杭州纵横通信股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司纵横渚天（香港）有限公司（FREELY WILDSKY (HONGKONG) LIMITED，以下简称“渚天香港”）及其全资子公司渚云波兰有限公司（WYSEPKA CHMUR POLSKA SP. Z O.O，以下简称“渚云波兰”）因经营需要，拟向银行申请总计不超过500万欧元（按照2025年12月26日汇率折算成人民币为4,137.35万元）的融资授信额度，由公司为其上述授信额度及项下贷款提供担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。

（二）内部决策程序

2025年12月26日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。因渚天香港及渚云波兰最近一期资产负债率均超过70%，本次担保需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议，上述授权有效期自股东会审议批准之日起12个月，担保额度在授权有效期内可循环使用。

（三）担保预计基本情况

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注：“预计担保额度占公司最近一期归母净资产比例”以500万欧元按照2025年12月26日汇率折算成人民币4,137.35万元及2024年12月31日公司归母净资产计算。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、渚天香港

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2、渚云波兰

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（二）截至本公告披露日，被担保人渚天香港及渚云波兰资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方就本次担保预计事项签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，且其现有资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年12月26日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意上述担保事项。公司董事会认为被担保人均为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除上述为全资子公司提供担保外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-052

杭州纵横通信股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年12月26日上午在公司19楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年12月22日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日