12月26日，南国置业股份有限公司（证券代码：002305，证券简称：*ST南置）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了包括投资者关系管理、信息披露等在内的多项核心管理制度修订议案，同时对部分内部规则进行更名调整，以进一步完善公司治理结构。
会议由董事长李明轩主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所有议案均以全票赞成获得通过。
会议重点审议通过了四项关键议案，具体内容如下：
| 序号 | 议案名称 | 主要内容 | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《修订<投资者关系管理制度>的议案》 | 完善投资者沟通机制，优化信息互动渠道 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
| 2 | 《修订<信息披露管理制度>的议案》 | 强化信息披露规范性，提升透明度 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
| 3 | 《修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 | 规范董监高持股行为及信息披露义务 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
| 4 | 《关于部分制度更名的议案》 | 将原"实施细则"类文件统一更名为"实施规则"，内容保持不变 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
在制度修订方面，公司对《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等核心文件进行了优化，旨在进一步规范决策流程、强化信息披露质量，保障投资者合法权益。值得注意的是，本次制度修订未涉及重大条款调整，主要聚焦于流程优化和表述规范。
此外，会议决定对三项内部规则进行更名：原《独立董事专门会议实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》分别更名为《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》。公司表示，此次更名仅为统一制度命名规范，相关文件的核心内容未作调整。
上述修订后的管理制度及更名后的实施规则将自公告发布之日起正式生效，具体内容已在指定信息披露媒体全文披露。市场分析人士指出，*ST南置在第七届董事会首次会议即启动制度修订工作，体现了公司对治理规范化的重视，有望为后续经营发展奠定更为坚实的制度基础。
作为一家处于转型期的房地产企业，*ST南置近年来持续推进内部治理优化。此次董事会的召开及相关议案的通过，标志着公司新一届管理层在完善法人治理结构方面迈出了实质性步伐。公司表示，未来将严格按照新规要求，进一步提升治理水平和信息披露质量，促进公司健康可持续发展。
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