证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-076
重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第五十一次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年12月19日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五十一次会议的书面通知。2025年12月25日，会议在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人(其中董事长陈业先生以通讯方式参会)。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东重庆城投借款4亿元用于生产经营暨关联交易的议案》
董事会同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款4亿元，期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，本次利息金额预计不超过1,200万元，并签订相关借款合同。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。
本议案已经公司第十届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关联交易公告》（公告编号2025-077）。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司独立董事管理办法》。
四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
董事会同意对《股东会议事规则》进行修订，具体修订内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《〈重庆渝开发股份有限公司股东会议事规则〉修订对比表》。除对比表所列修订内容外，原规则其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《〈重庆渝开发股份有限公司董事会议事规则〉修订对比表》。除对比表所列修订内容外，原规则其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司信息披露管理制度》。
八、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信访稳定管理制度〉的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司信访稳定管理制度》。
九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈生态环境保护管理制度〉的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司生态环境保护管理制度》。
十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈经理层成员任期制和契约化管理暂行办法〉的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年1月12日（星期一）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-078）。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2025年12月26日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-077
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次关联交易系公司控股股东向公司提供资金支持，资金利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需为此提供任何担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于豁免提交股东会审议的相关条件。公司在召开董事会审议本次关联交易前已完成深圳证券交易所关于豁免提交股东会审议的相关程序。
一、关联交易概述
2025年12月25日公司第十届董事会第五十一次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东重庆城投借款4亿元用于生产经营暨关联交易的议案》，董事会同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款4亿元，期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，本次利息金额预计不超过1,200万元，并签订相关借款合同。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案已回避表决。上述关联交易已经公司第十届董事会第十五次独立董事专门会议全票同意审议通过。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。已经深圳证券交易所豁免将本次关联交易提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：重庆市渝中区中山三路128号
4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋
5、法定代表人：石飞
6、注册资本：贰佰亿元整
7、统一社会信用代码：91500000202814256L
8、主营业务：城市建设投资
9、主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
10、重庆城投成立于1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。重庆城投截至2024年12月31日经审计财务数据：资产总额183,972,334,509.22元，负债总额67,692,370,372.65元，净资产总额116,279,964,136.57元，营业收入2,525,692,366.65元，净利润52,357,819.34元。截至2025年9月30日未经审计财务数据：资产总额179,928,272,628.54元，负债总额69,832,058,260.37元，净资产总额110,096,214,368.17元，营业收入2,189,284,812.14元，净利润275,533,983.67元。
11、重庆城投持有本公司股份63.19%，系公司控股股东。
12、重庆城投不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司
1、借款额度:人民币肆亿元整。
2、借款用途：用于乙方生产经营需要。
3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
4、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。
5、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。
6、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次向重庆城投借款可有效缓解公司资金周转压力，对保障生产经营的平稳运行、提升整体运营效率具有积极促进作用。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年1月1日至披露日，公司与控股股东重庆城投及其控股子公司累计已发生的各类关联交易总金额为15,297.05万元（包含经董事会审议通过的预计日常关联交易金额13,000万元及向公司关联方出售资产对应的交易金额1,239.62万元）。叠加本次借款利息最高发生额1,200万元及本金40,000万元，关联交易累计发生总额56,497.05万元。
七、备查文件
1、第十届董事会第五十一次会议决议；
2、第十届董事会第十五次独立董事专门会议决议；
3、《借款合同》（草稿）；
4、公司关联交易情况概述表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2025年12月26日
证券代码：000514 证券简称：渝 开 发 公告编号：2025-078
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案已经公司2025年12月25日召开的第十届董事会第五十一次会议审议通过。（具体内容详见2025年12月26日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2025-076号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年01月09日下午5：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2026年01月06日-09日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30
5、登记地点：南岸区江南大道2号国汇中心5302室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十一次会议决议
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2025年12月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2.填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年01月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2026年01月12日上午9:15-下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东会各项提案表决意见如下：
■
委托人姓名(或名称)：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名（或名称）：
被委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
