厦门艾德生物医药科技股份有限公司（证券代码：300685，证券简称：艾德生物）于2025年12月25日召开的2025年第二次临时股东会顺利完成全部议程。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议并高票通过了包括修订《公司章程》在内的11项议案，标志着公司治理结构进一步完善，为未来发展奠定了坚实的制度基础。
会议召开情况概述
本次股东会由公司董事会召集，因董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出，会议由董事阮力先生主持。会议于2025年12月25日14:00在厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室召开现场会议，同时通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统开放网络投票。股权登记日为2025年12月18日。
出席情况显示，本次股东会参与度良好。通过现场和网络投票的股东共计218人，代表股份153,020,783股，占公司有表决权股份总数的39.1108%。其中，现场投票股东6人，代表股份109,103,688股，占比27.8859%；网络投票股东212人，代表股份43,917,095股，占比11.2248%。中小股东参与方面，217名中小股东代表股份65,319,167股参与表决，占公司有表决权股份总数的16.6950%。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了本次会议，会议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
议案审议结果
经与会股东逐项审议，本次会议提交的11项议案全部获得通过。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获得了92.5399%的有效表决权支持，远超2/3以上通过的法定要求。其他涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度性议案也均以超过92%的高比例赞成票获得通过。
值得注意的是，《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》获得了极高支持率，分别为99.4464%和99.4558%，显示股东对公司治理优化及管理层激励机制的高度认可。
以下为各项议案表决结果概要：
| 议案序号 | 议案名称 | 总表决同意比例 | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 92.5399% | 82.5235% |
| 2 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | 92.5491% | 82.5452% |
| 3 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 92.5549% | 82.5586% |
| 4 | 《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》 | 92.5465% | 82.5390% |
| 5 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | 92.5460% | 82.5379% |
| 6 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | 92.4915% | 82.4102% |
| 7 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | 92.5477% | 82.5418% |
| 8 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 92.5504% | 82.5482% |
| 9 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 99.4464% | 98.7032% |
| 10 | 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 | 92.5548% | 82.5583% |
| 11 | 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 | 99.4558% | 98.7252% |
法律意见
上海市锦天城律师事务所江志君律师、梁玥律师出席并见证了本次股东会，出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格以及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
备查文件
- 公司2025年第二次临时股东会决议；
- 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
本次股东会的顺利召开及各项议案的通过，将进一步完善艾德生物的公司治理结构，提升决策效率，为公司持续健康发展提供有力的制度保障。市场期待公司在优化治理的基础上，进一步聚焦主营业务，提升核心竞争力，为股东创造更大价值。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会 2025年12月25日
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