证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-31
中体产业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人（原董事张荣香已辞职），出席8人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事王欣因公务未能出席；
3、董事会秘书、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
1.01议案名称：《关于修订〈中体产业集团股份有限公司章程〉的子议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：《关于修订〈中体产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的子议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：《关于修订〈中体产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的子议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04、议案名称：《关于修订〈中体产业集团股份有限公司独立董事制度〉的子议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.05、议案名称：《关于修订〈中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的子议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的两项议案及子议案均已对中小投资者单独进行计票。本次会议两项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨楠、吕浸仰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2025年12月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-32
中体产业集团股份有限公司
关于公司董事离任、选举职工
代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司董事张荣香女士因到龄退休，向董事会提交辞任函。辞任函自送达董事会之时起生效。
● 根据本公司于2025年12月23日召开的2025年第一次临时股东大会新修订的公司章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司已召开职工代表大会选举彭立业先生为公司第九届董事会职工代表董事。
一、董事离任的情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张荣香女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，张荣香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张荣香女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。
二、选举职工董事情况
公司于2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》?。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及修订后的《公司章程》，公司设立职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司已召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举彭立业先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第九届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。彭立业先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2025年12月24日
彭立业，男，1967年7月出生，中共党员，高级经济师。中央财经大学投资学专业经济学硕士。曾就职于原国家体委计划财务司，历任华体集团有限公司董事、副总裁、全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会主任、北京网联体育科技发展公司总经理、本公司董事、常务副总裁、监事会主席。现任本公司纪委书记。
截至本公告披露日，彭立业未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
