证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-049
山东金晶科技股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响。
根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次公司董事的提前离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，公司将尽快完成《公司章程》的修改工作。
二、董事会审计委员会意见（如适用）
不适用
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2025年12月22日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-051
山东金晶科技股份有限公司
关于公司章程修改说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据实际情况，拟对章程部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025一050
山东金晶科技股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司于2025年12月19日以电话方式发出召开九届四次董事会的通知，会议于2025年12月22日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案
详见编号为临2025-051的《山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改说明的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票
二、通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会》的议案
详见编号为临2025-052的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-052
山东金晶科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月7日 15点00 分
召开地点：公司418会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月7日
至2026年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次修改公司章程的议案已经公司于2025年12月22日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告公司于2025 年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2026 年1月6日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
5、登记地点：公司董秘办
六、其他事项
1、联系人：于浩坤
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3581362
电子邮箱:yuhaokun@cnggg.cn
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
附件1：授权委托书
报备文件: 提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金晶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
