12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（证券简称：塞力医疗（维权），证券代码：603716；债券简称：塞力转债，债券代码：113601）发布第五届董事会第二十四次会议决议公告。会议于2025年12月22日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事均亲自出席，审议并全票通过了《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》两项议案，无反对或弃权票，会议程序及决议合法有效。

会议召开情况：程序合规 全体董事出席

公告显示，公司于2025年12月17日以邮件方式发出会议通知，会议于12月22日在公司A栋C会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟主持，全体高级管理人员列席。本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

审议通过两项核心议案：聚焦经营范围拓展与股东会安排

议案一：拟增加经营范围并修订《公司章程》，尚需提交股东会审议

会议审议通过《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业务发展需要调整经营范围，并对《公司章程》中关于经营范围的相关条款进行修订。具体修订内容可查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-101）。

该议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。由于涉及《公司章程》修订，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案二：确定2026年第一次临时股东会召开时间及地点

为推进上述议案及其他需股东审议事项的落地，会议同步审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，确定公司将于2026年1月7日下午14:00在公司A栋A会议室召开2026年第一次临时股东会。股东会具体议程及参会安排可参见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。

该议案表决结果同样为：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案名称	同意票	反对票	弃权票
关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案	9	0	0
关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案	9	0	0

后续关注：临时股东会将成重要节点

塞力医疗表示，2026年第一次临时股东会的召开，将为公司经营范围调整及章程修订等事项的最终落地提供决策依据。市场分析认为，此次经营范围拓展或与公司业务战略升级相关，后续需关注股东会审议结果及具体业务方向的进一步披露。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2025年12月23日

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