证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-049

天能电池集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注:截至股权登记日2025年12月15日，公司总股本为972,100,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为969,858,001股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司在任监事3人，列席3人；

3、董事会秘书列席本次会议、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《累积投票实施制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、 本次审议议案3、4需对中小投资者进行单独计票；

3、 本次会议不涉及关联股东回避议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周慧琳、徐发敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。