证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-124

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年12月19日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的通知已于2025年12月17日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-123

唐人神集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月29日、2024年12月20日召开第九届董事会第三十次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过86.5亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额不超过86.5亿元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。

一、担保进展情况

2025年11月，公司、子公司上述担保的具体情况如下：

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备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

公司股东会已审议通过的2025年对合并报表内单位提供的担保总额为不超过86.5 亿元，对合并报表外单位提供的担保总额为不超过29亿元，即2025年任一时点担保总额度不超过上述额度，以上担保额度可在2025年1月1日至 2025年12月31日期间滚动使用。

截至2025年11月30日，公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为416,304.01万元，占公司2024年末经审计净资产的70.71%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为108,502.61万元（不含逾期担保），占公司2024年末经审计净资产的18.43%；逾期债务对应的担保余额为20,444.56万元。

公司逾期担保主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保采取催收、诉讼等措施进行积极追回，同时大农担保对担保业务已提取相应风险准备金等，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日