北京百纳千成影视股份有限公司（证券代码：300291，以下简称“百纳千成”）于2025年12月16日披露第五届董事会第二十六次会议决议公告。会议于12月15日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长朱有毅主持，审议通过了包括修订《公司章程》、完善公司治理制度、续聘审计机构等多项议案，标志着公司治理结构迎来重大调整。
拟取消监事会并优化治理架构
会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》显示，为顺应《公司法》及资本市场监管新规要求，公司拟对治理结构进行核心调整：不再设置监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司治理制度中涉及监事会、监事的条款同步失效。
公告指出，此次调整是结合新《公司法》《上市公司章程指引》及创业板上市规则等最新法规，旨在进一步优化治理架构、提升决策效率。该议案尚需提交公司股东会审议。
修订及制定32项公司制度 强化合规管理
为配套治理架构调整，董事会同时通过《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》，对公司现有制度体系进行系统性梳理。本次共涉及32项制度文件，其中29项为修订完善，3项为新增制订，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 |
| 2 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 |
| 3 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事会秘书工作制度》 | 修订 |
| 4 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 |
| 5 | 《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 |
| 6 | 《北京百纳千成影视股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 |
| 7 | 《北京百纳千成影视股份有限公司对外捐赠管理制度》 | 修订 |
| 8 | 《北京百纳千成影视股份有限公司对外提供财务资助管理制度》 | 修订 |
| 9 | 《北京百纳千成影视股份有限公司对外投资管理制度》 | 修订 |
| 10 | 《北京百纳千成影视股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 修订 |
| 11 | 《北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度》 | 修订 |
| 12 | 《北京百纳千成影视股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 |
| 13 | 《北京百纳千成影视股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 |
| 14 | 《北京百纳千成影视股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 |
| 15 | 《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 |
| 16 | 《北京百纳千成影视股份有限公司内部审计制度》 | 修订 |
| 17 | 《北京百纳千成影视股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 |
| 18 | 《北京百纳千成影视股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 |
| 19 | 《北京百纳千成影视股份有限公司审计委员会议事规则》 | 修订 |
| 20 | 《北京百纳千成影视股份有限公司提名委员会议事规则》 | 修订 |
| 21 | 《北京百纳千成影视股份有限公司投资者关系管理制度》 | 修订 |
| 22 | 《北京百纳千成影视股份有限公司委托理财管理制度》 | 修订 |
| 23 | 《北京百纳千成影视股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 |
| 24 | 《北京百纳千成影视股份有限公司信息披露管理制度》 | 修订 |
| 25 | 《北京百纳千成影视股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》 | 修订 |
| 26 | 《北京百纳千成影视股份有限公司战略委员会议事规则》 | 修订 |
| 27 | 《北京百纳千成影视股份有限公司重大信息内部报告制度》 | 修订 |
| 28 | 《北京百纳千成影视股份有限公司子公司管理制度》 | 修订 |
| 29 | 《北京百纳千成影视股份有限公司总经理工作细则》 | 修订 |
| 30 | 《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 | 制订 |
| 31 | 《北京百纳千成影视股份有限公司年度审计会计师事务所选聘制度》 | 制订 |
| 32 | 《北京百纳千成影视股份有限公司董事离职管理制度》 | 制订 |
上述制度涵盖公司治理、信息披露、风险管理、董监高履职等核心领域，修订及制订工作将进一步夯实公司合规运营基础，符合创业板上市公司规范运作要求。该议案同样需提交股东会审议。
续聘审计机构并提请召开临时股东会
会议还审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
此外，董事会提请于2025年12月31日召开公司2025年第一次临时股东会，会议将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议上述《公司章程》修订、治理制度调整等议案。
本次董事会系列议案的通过，标志着百纳千成在新《公司法》实施背景下启动治理结构优化，通过强化董事会审计委员会职能、完善制度体系等举措，有望进一步提升公司治理效率与合规水平。市场人士认为，此类调整符合监管导向，对上市公司长期规范发展具有积极意义。
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