12月15日，芜湖长信科技股份有限公司（股票代码：300088，以下简称“长信科技”）发布第七届董事会第二十次会议决议公告。会议以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由公司董事长高前文主持。会议审议通过了修订公司章程、调整部分治理制度等多项议案，其中拟取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会行使，公司治理结构将迎来重要调整。

修订公司章程：取消监事会并转移职权至审计委员会

公告显示，为适应新《公司法》及监管要求，公司拟对《公司章程》进行修订，核心调整为“不再设置监事会”，原监事会职权将改由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。

根据公告，此次修订依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及新《公司法》配套制度过渡期安排等法规，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作效率。董事会同时提请股东大会授权管理层全权办理章程变更相关工商登记及备案事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关程序办理完毕止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五项治理制度同步修订 多项议案需经股东大会表决

会议同时逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等五项具体制度，以保持公司治理体系与法律法规的一致性。具体表决情况如下：

修订制度名称	表决结果（同意/反对/弃权）
《股东会议事规则》	11票/0票/0票
《董事会议事规则》	11票/0票/0票
《董事会专门委员会实施细则》	11票/0票/0票
《独立董事工作制度》	11票/0票/0票
《内部审计制度》	11票/0票/0票

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》三项子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

临时股东大会定于12月31日召开

为推进上述议案落地，董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月31日（周三）下午14:00在公司研发大楼会议室召开临时股东大会，届时将对公司章程修订案及相关治理制度修订案进行审议。

公告强调，本次治理结构调整是公司响应新《公司法》实施的重要举措，有助于优化决策流程、强化内部监督机制。市场分析认为，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权，可能进一步提升公司治理效率，但具体效果仍需关注后续股东大会审议结果及制度落地情况。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。