四川天味食品集团股份有限公司（证券代码：603317，简称“天味食品”）12月16日发布公告，宣布对2020年非公开发行股票募投项目进行多项调整，包括新增全资子公司为实施主体、使用2.02亿元募集资金对其增资，以及将部分项目达到预定可使用状态日期从2025年12月延期至2027年12月。上述事项已获公司董事会审议通过，保荐机构东兴证券出具同意意见。

募集资金使用概况

天味食品2020年非公开发行股票实际募集资金净额16.22亿元，截至2025年11月30日，累计投入募集资金5.87亿元，承诺投入总额10.68亿元，尚有4.81亿元待投入。具体使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	58,694.34	39,259.34	66.89%	2027年12月
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	16,212.95	11,365.63	70.10%	2025年12月
3	双流生产基地综合技改建设项目	12,179.17	4,071.53	33.43%	2025年12月
4	家园生产基地综合技改建设项目	19,667.97	3,953.58	20.10%	2025年12月
	合计	106,754.43	58,650.08

新增实施主体及2.02亿元增资方案

公告显示，公司拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司（简称“天味和园”）作为三项募投项目的共同实施主体，分别为“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”。天味和园成立于2025年11月12日，注册资本2000万元，经营范围涵盖食品生产、调味品生产等，为公司100%控股子公司。

为保障上述项目在天味和园的实施，公司计划以募集资金向其增资20,236.30万元（约2.02亿元），其中2000万元计入实收资本，18,236.30万元计入资本公积。增资完成后，天味和园注册资本仍为2000万元，仍为公司全资子公司。公司将根据项目进度分阶段投入资金，以提高募集资金使用效率。

部分募投项目延期两年至2027年底

天味食品同时宣布，将“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。公司解释，延期主要因经济环境调整、行业需求波动，以及核心设备升级需更长设计制造周期，同时资产划转至天味和园涉及相关资质审批程序，需时间协调推进。

公告强调，本次延期仅涉及项目进度调整，不改变投资总额、建设内容及实施方式，不存在变相改变募集资金投向的情形。

调整后项目投入计划明确

根据公告，截至2025年11月30日，上述募投项目累计投入与承诺金额的差额为48,104.35万元。公司拟继续投入27,868.05万元，天味和园拟投入20,236.30万元（即本次增资金额），具体分配如下：

项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	差额(1)-(2)	公司拟继续投入金额	天味和园拟继续投入金额	项目达到预定可使用状态日期
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	58,694.34	39,259.34	66.89%	19,435.00	6,800.00	12,635.00	2027年12月
营销服务网络及数字化升级建设项目	16,212.95	11,365.63	70.10%	4,847.32	4,347.32	500.00	2027年12月
双流生产基地综合技改建设项目	12,179.17	4,071.53	33.43%	8,107.64	1,006.34	7,101.30	2027年12月
家园生产基地综合技改建设项目	19,667.97	3,953.58	20.10%	15,714.39	15,714.39	-	2027年12月
合计	106,754.43	58,650.08	-	48,104.35	27,868.05	20,236.30	-

审议程序与市场观点

公司第六届董事会第十次会议已审议通过上述调整事项，认为此举符合公司发展战略，有利于整合资源、优化资产结构。保荐机构东兴证券核查后表示，本次调整未改变募集资金用途，不会对公司经营产生不利影响，同意相关安排。

天味食品强调，本次调整是基于实际经营需要的审慎决策，将提升募集资金使用效率，保障项目建设质量，符合公司及全体股东利益。后续公司将加强项目进度监督，确保募集资金规范使用。

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