福建万辰生物科技集团股份有限公司（证券代码：300972，证券简称：万辰集团）12月16日发布董事会决议公告，公司第四届董事会第四十一次会议于12月15日审议通过多项议案，包括拟变更公司名称、调整经营范围、修订《对外捐赠管理制度》及召开临时股东会等重要事项。其中，公司拟将全称由“福建万辰生物科技集团股份有限公司”变更为“福建万辰食品集团股份有限公司”，标志着公司战略重心向食品产业全面转型。
公告显示，本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议由董事长王丽卿主持。会议审议通过的多项议案均获全票通过，相关事项尚需提交公司股东会审议。
名称与经营范围双调整，凸显食品产业定位
根据议案内容，公司拟变更名称的核心原因为量贩零食业务收入占比已超过传统食用菌业务，成为第一大收入来源。为更准确反映“产业布局和业务特征”，公司决定将名称中的“生物科技”变更为“食品”，以匹配其“未来战略发展方向”。
经营范围方面，公司拟在原有基础上新增两项业务：“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”和“信息技术咨询服务”。这一调整被认为是公司完善食品产业链布局、强化供应链管理能力的重要举措。
伴随名称及经营范围变更，公司将同步修订《公司章程》相关条款，并授权管理层办理工商变更登记、审批备案等事宜。
管理制度优化与股东会安排同步推进
会议同时审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》，公司表示将结合实际经营情况对相关制度条款进行完善，具体修订内容将通过巨潮资讯网披露。
为保障上述事项的合规推进，董事会决定于2025年12月31日召开2025年第八次临时股东会，对本次董事会审议通过的多项议案进行最终表决。
| 审议事项 | 表决情况 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》 | 9票同意，0反对，0弃权 | 提交股东会审议 |
| 修订《对外捐赠管理制度》 | 9票同意，0反对，0弃权 | 提交股东会审议 |
| 召开2025年第八次临时股东会 | 9票同意，0反对，0弃权 | 2025年12月31日召开会议 |
公司强调，本次系列调整旨在“发挥品牌效应及优势”，未来将持续聚焦食品产业发展。相关公告及备查文件已披露于巨潮资讯网，投资者可登录查询详细内容。
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