证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-079
亚信安全科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京亚信云网安全科技有限公司（以下简称“北京云网”或 “标的公司”）。
● 增资金额：公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）拟以自有资金或自筹资金向北京云网增资9,100万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
● 风险事项
本次增资是根据公司整体战略规划做出的慎重决策，增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。
一、增资情况概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司整体战略规划，为了满足公司全资子公司北京云网的正常经营需要，促进其业务发展，提升公司整体综合竞争力，公司全资子公司亚信成都拟使用自有资金或自筹资金人民币9,100万元对北京云网进行增资，增资后北京云网注册资本将由人民币900万元增加到人民币1亿元，仍为公司全资子公司。
2、本次交易的交易要素
■
（二）审批程序
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
本次增资标的为公司的全资子公司北京亚信云网安全科技有限公司，本次增资前的股权结构如下：
■
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
■
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
■
本次增资后的股权结构如下：
■
三、本次增资对公司的影响
公司全资子公司亚信成都本次使用自有资金或自筹资金向北京云网进行增资，有利于其后续生产经营和业务发展，符合公司整体战略规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资是根据公司整体战略规划做出的慎重决策，增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-081
亚信安全科技股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月30日 14点00分
召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。《2025年第五次临时股东会会议资料》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案1回避表决；
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。
3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2025年12月30日13点30分前至本次股东会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室）办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人费用自理
（二）会议联系方式
联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室
联系电话：010-57550972
电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
授权委托书
亚信安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-074
亚信安全科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额不超过人民币1,900万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。
该事项已经独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元 币种：人民币
■
注1：同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额（即2024年经审计数）。
注2：2025年与天润融通发生的关联交易发生额为负数系发生了销售退回所致。
注3：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、北京天润融通科技股份有限公司
注册资本：5,166万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼2901
法定代表人：吴强
成立日期：2006年2月23日
主要股东：吴强持股35.1059%；北京天创创润投资中心（有限合伙）持股24.6260%；北京云景兴业投资中心（有限合伙）持股11.8049%；北京云昊投资中心（有限合伙）持股11.7236%等
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；企业征信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司董事吴强为北京天润融通科技股份有限公司实际控制人
2、四川能投亚信安全科技有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区牛沙横街2号1楼附1183C号
法定代表人：杨洋
成立日期：2024年1月19日
主要股东：亚信科技（成都）有限公司持股40%；四川数据集团有限公司持股60%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有四川能投亚信安全科技有限责任公司40%股权，公司董事、总经理马红军先生、董事刘东红女士同时担任四川能投亚信安全科技有限责任公司董事
3、上海富数科技有限公司
注册资本：1,042.7296万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市静安区愚园路246弄10号4层417室
法定代表人：陆光明
成立日期：2016年4月29日
主要股东：杭州金顾恒科技有限公司持股18.0068%、成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.7234%、上海聚熠仁科技合伙企业（有限合伙）持股9.2961%、上海三律企业管理合伙企业（有限合伙）持股8.9908%、北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.3665%、亚信安全科技股份有限公司持股8.3665%等
经营范围：从事计算机软件技术、环保技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务（除互联网上网服务），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，网络科技（不得从事科技中介），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司持有上海富数科技有限公司8.3665%股权
4、宁夏西云算力科技有限公司
注册资本：48,396.01万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中关村科技产业园中卫云中心A座306室
法定代表人：庄宁
成立日期：2016年1月5日
主要股东：宁夏诚贝创业投资咨询有限公司持股48.2870%、北京华岳信通科技有限公司持股45.4583%、宁夏云聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股6.1720%、田溯宁持股0.0827%
经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：计算机系统服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；图文设计制作；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为宁夏西云算力科技有限公司实际控制人
5、天云数据（银川）技术有限公司
注册资本：10000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区苏银产业园智慧研发大厦八楼8012-52
法定代表人：鄂立新
成立日期：2021年11月10日
主要股东：宁夏诚贝创业投资咨询有限公司持股90%、宁夏天云数据技术有限公司持股10%
经营范围：信息系统集成服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；软件外包服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为天云数据（银川）技术有限公司实际控制人
6、北京信书科技发展有限公司
注册资本：166.67万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层1202（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人：张纯
成立日期：2022年8月11日
主要股东：田溯宁持股70.0006%、张纯持股29.9994%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理咨询；计算机系统服务；图文设计制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为北京信书科技发展有限公司实际控制人
（二）履约能力分析
上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力，过往发生的交易能正常实施并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常性关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常性关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（三）关联交易的持续性
在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2026年度日常关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，上述事项尚需提交股东会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计2026年度日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-077
亚信安全科技股份有限公司
关于2026年度控股子公司开展
外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为有效规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司亚信科技控股有限公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“控股子公司”）拟于2026年度开展外汇套期保值业务，品种具体包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。
● 交易金额及期限：公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于港币、美元等，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过5亿元人民币（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1.25亿元人民币（或其他等值外币）。资金来源为自有资金。额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
● 审议程序：公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：为了更好地应对汇率波动给公司经营带来的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、操作性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
为有效规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司控股子公司拟于2026年度开展外汇套期保值业务，品种具体包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。公司控股子公司境内开展外汇套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构，境外开展外汇套期保值业务的交易场所为具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于港币、美元等，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过5亿元人民币（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1.25亿元人民币（或其他等值外币）。资金来源为自有资金。额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间，董事会提请股东会授权控股子公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件。同时，授权公司控股子公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
二、审议程序
经公司董事会审计委员会审议通过，公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
为了更好地应对汇率波动给公司控股子公司经营带来的不利影响，合理降低财务费用，公司控股子公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但受国际经济影响，进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：汇率变化存在较大的不确定性，外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生汇兑损益，在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生公允价值重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、汇率波动风险：在汇率走势与公司控股子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司控股子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成损失。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在判断偏差、信息系统或内部操作机制不完善而造成损失的风险。
（二）风险控制措施
1、为有效控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。
2、公司控股子公司基于规避风险为目的开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司控股子公司仅与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇套期保值业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司控股子公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
公司将严格按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。
五、专项意见说明
（一）审计委员会
经审核，审计委员会认为：公司控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动可能产生的不利影响，符合公司控股子公司业务发展需求。因此，审计委员会一致同意公司控股子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司控股子公司业务发展需要，按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议；上述事项主要是为了防范汇率波动可能产生的不利影响，符合公司控股子公司业务发展需求，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》控制外汇套期保值风险，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-075
亚信安全科技股份有限公司
关于预计2026年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：上表“对外担保总额”是指公司及控股子公司实际履行担保义务的担保余额。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
根据亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，综合考虑公司2026年度生产经营安排，预计2026年度为公司及合并报表范围内控股子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得）提供担保额度合计不超过350,000万元（人民币，下同），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
(二)内部决策程序
2025年12月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2026年度对外担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构在上述担保额度范围内根据资金需求签署相关担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
(三)担保预计基本情况
单位：万元
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本次担保事项最终将以公司及合并报表范围内控股子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准。本次预计担保额度可在公司及合并报表范围内控股子公司之间进行调剂使用，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。本次授信担保额度有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。
本次担保事项不涉及反担保，亦不涉及关联担保。
二、被担保人基本情况（详见附件）
附件所列被担保人均无影响偿债能力的重大或有事项，且均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在审议有效期的除外），本事项仅为公司2026年度担保额度预计，最终实际使用金额不超过公司股东会审议通过的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构在上述担保额度范围内根据资金需求签署相关担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项的目的系满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展，有助于提高公司融资与采购业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司及合并报表范围内持续经营的控股子公司，整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对其有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司2026年度申请授信担保额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，被担保对象均为公司及合并报表范围内的控股子公司，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2026年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议；被担保对象均为公司及合并报表范围内的控股子公司，风险处于可控范围，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对亚信安全预计2026年度对外担保额度预计事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司（包括互相提供担保或保证）的担保余额为87,348.94万元（不含本次预计担保额度），担保余额分别占公司最近一期经审计归母净资产和总资产的40.55%和6.53%，公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
