杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于2025年12月发布修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股权管理、利润分配等核心条款进行明确规范。作为国内网络安全领域的科创板上市公司，此次章程修订进一步完善了公司法人治理体系，为持续稳健发展奠定制度基础。
公司基本概况与股权结构
公告显示，安恒信息成立于2007年，前身为杭州安恒信息技术有限公司，2017年整体变更为股份公司，2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688023）。公司注册地址位于杭州市滨江区，注册资本为人民币10,206.5545万元，法定代表人为总经理，经营范围涵盖网络安全软件开发、信息安全设备制造、安全咨询服务等核心业务，同时涉及第一类、第二类增值电信业务等许可项目。
股权结构方面，公司由23名发起人以净资产折股方式发起设立，发起时总股本为5,555.5556万股。其中，创始人范渊持股1,168.5030万股，占比21.033%，为第一大股东；杭州阿里创业投资有限公司持股800.8337万股，占比14.415%，为第二大股东。具体发起人持股情况如下：
| 编号 | 发起人姓名或名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） | 出资方式 | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范渊 | 11,685,030 | 21.033 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 2 | 沈仁妹 | 623,317 | 1.122 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 3 | 邵建雄 | 649,960 | 1.170 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 4 | 杨永清 | 311,703 | 0.561 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 5 | 姚纳新 | 130,010 | 0.234 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 6 | 杭州阿里创业投资有限公司 | 8,008,337 | 14.415 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 7 | 宁波润和兴源投资合伙企业(有限合伙) | 5,200,040 | 9.360 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 8 | 宁波安恒嘉盛投资合伙企业(有限合伙) | 4,999,990 | 9.000 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 9 | 宁波安恒投资合伙企业(有限合伙) | 5,000,000 | 9.000 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 10 | 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 | 1,666,603 | 3.000 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 11 | 浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙) | 1,624,990 | 2.925 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 12 | 浙江瓯信创业投资有限公司 | 1,300,010 | 2.340 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 13 | 杭州千毓投资合伙企业(有限合伙) | 950,010 | 1.710 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 14 | 杭州富春一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 350,000 | 0.630 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 15 | 上海展海投资有限公司 | 1,000,000 | 1.800 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 16 | 上海舜佃投资管理中心(有限合伙) | 2,440,000 | 4.392 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 17 | 深圳富海创新创业投资基金企业(有限合伙) | 925,000 | 1.665 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 18 | 珠海富海华金创业投资基金(有限合伙) | 925,000 | 1.665 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 19 | 上海梦元投资管理中心(有限合伙) | 2,292,592 | 4.127 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 20 | 杭州海邦巨擎创业投资合伙企业(有限合伙) | 710,000 | 1.278 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 21 | 杭州九歌股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,777,778 | 5.000 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 22 | 杭州爵盛新千投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,666,667 | 3.000 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 23 | 共青城梦元盈信投资合伙企业(有限合伙) | 318,519 | 0.573 | 净资产 | 2017.9.30 |
| 合计 | 55,555,556 | 100.000 |
公司治理架构与核心机制
修订后的章程明确了公司治理架构的核心要素。董事会由11名董事组成，其中独立董事4名、职工代表董事1名，设董事长1名、副董事长1名。董事会下设审计委员会、战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，由3名非高管董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息披露、监督内外部审计等关键事项。
在股东权利方面，章程详细规定了股东的查阅权、表决权、分红权等核心权益，明确单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，持有1%以上股份的股东可提名董事候选人。针对关联交易表决，关联股东需回避表决，确保中小股东利益不受损害。
股份管理方面，公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司，发起人股份自上市之日起锁定1年。董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。公司回购股份需通过公开集中交易方式，用于员工持股计划或股权激励的回购股份总数不得超过已发行股份的10%，且需在3年内转让完毕。
利润分配政策与投资者回报机制
章程对利润分配政策作出详细规定，明确公司实行积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式。具体而言，在公司当年盈利且无重大投资计划或现金支出的情况下，应当进行现金分红；任意3个连续年度内，现金分红累计金额不少于该期间年均可分配利润的30%。同时，根据公司发展阶段差异化设置现金分红比例：
- 成熟期且无重大资金支出：现金分红占比不低于80%
- 成熟期且有重大资金支出：现金分红占比不低于40%
- 成长期且有重大资金支出：现金分红占比不低于20%
公司董事会需在审议利润分配方案时充分听取独立董事意见，股东会审议前应通过多种渠道与中小股东沟通。若当年不进行现金分红，需专项说明留存收益用途及预计投资收益，确保投资者回报透明化。
风险控制与合规管理
章程强化了风险控制与合规管理要求，明确对外担保的审批权限：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超过70%对象提供担保、对股东及关联方担保等情形，均需经股东会审议通过。其中，为股东或关联方担保时，相关股东需回避表决，且须经出席会议的其他股东所持表决权过半数通过。
此外，章程对控股股东和实际控制人行为作出严格限制，禁止其滥用控制权损害公司或其他股东利益，要求其严格履行公开承诺，不得以任何方式占用公司资金或强令公司违规提供担保。董事、高级管理人员执行职务时违反法律或章程规定给公司造成损失的，需承担赔偿责任。
此次章程修订是安恒信息完善公司治理、保障持续规范运作的重要举措，为公司在网络安全行业的深耕发展提供了坚实的制度保障。公司表示，将严格依照章程规定履行信息披露义务，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
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